证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-014 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2 ...

2023 年年度报告 公司代码：688588 公司简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 249 2023 年年度报告 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中关于公司可能面临的各种风险内容。 重要提示 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10股派发现金红利人民币2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至本报告披露 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03640 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州工业园区凌志软件股份有 限公司(以下简称"凌志软件公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权 益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字 (2024)第 03637 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，凌志软件公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州工业园区凌志软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州工业园区凌志软件股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我们 作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第十次会议相关 议案发表独立意见如下: 一、关于公司《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，分配预案符合公司和全体股东 的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于公司董事 2024 年度薪酬 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-002 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知以及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日送达公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 四、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 会议审议通过了下列议案： 一、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州工业园区凌 志软件股份有限公司 2023 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-008 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人苏州工业园区凌志软 件如皋有限公司（以下简称"如皋凌志"），系苏州工业园区凌志软件股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为如皋凌志的银行 授信提供担保，担保额度为不超过 3,000 万元人民币。 本次担保是否有反担保：否 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项在董事会的决策范围内， 无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。 一、担保情况概述 为支持全资子公司的融资工作，公司拟为如皋凌志的银行授信提供担保，担 保额度为不超过 3,000 万元人民币。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。独立董 ...

内部控制审计报告 众会字(2024)第 03638 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称凌志软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 我们认为，凌志软件公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"）等有关规定，对凌志软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔20 ...

章 程 | ऋ | | --- | | 第一章 总则·························································································1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ·········································································2 | | 第三章 股份·························································································2 | | 第四章 股东和股东大会 ·········································································5 | | 第五章 董事会····················································································21 | | 第六 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 2023 年 7-11 月 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 利润表 | 4 | | 财务报表附注 | 5 - 3 4 | 专 项 审 计 报 告 众会字(2024)第 03641 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"） 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日合并利润表及相关附注(以下合称财务报表)。 我们认为，BVI 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 BVI 公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于 ...