中信证券股份有限公司 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"凌志软件"）股东上海华达启富企业服务中心（有限 合伙）、上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）、上海华富智汇企业服务中心 （有限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次凌志软件首发前股东 向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2023 年 12 月 21 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托 中信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-056 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告 具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 5 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州 工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2023-002）。 2022 年年度权益分派实施后，公司根据相关规定对回购价格上限进行相应 调整，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 16.3 元/股调 整为不超过人民币 16.1 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的 1 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

重要内容提示： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-055 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到公司总股本 2%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 7 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 8,178,588 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 2.0446%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 11.93 元/股，支付的资金总额为人民币 107,184,721.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及本次重大资产重 组的其他信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为 向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信 息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买之标的资产过户完成公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"、"凌志软件"）拟 通过全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日本逸桥"）以支付现 金的方式购买株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"、"交易对方"） 持有的日本智明创发软件株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称"BVI公司"） 100%的股权（以下简称"本 次交易"，日本智明和BVI公司合称"标的公司"）。 一、本次交易的决策、审批程序 1、日本逸桥已根据日本《外汇和外国贸易法》第 27 条的相关规定完成对内 直接投资等的申报手续，本次交易可以进行； 2、本次交易方案已经野村综研内部相关有权部门决议通过； 3、本次交易方案已经标的公司董事会审议通过或经唯一董事决议通过； 4、本次交易方案已经凌志软件第四届董事会第八次会议审议通过并经日本 逸桥唯一股东决议通过； ...

天风证券股份有限公司 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问 二零二三年十二月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问"或 "天风证券"）受苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件" 或"上市公司"）委托，担任本次凌志软件支付现金购买资产（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公 正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、截至 2023 年 9 月 6 日，本独立财务顾问通过自营账户持有凌志软件 200 万股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正文 | 3 | | 一、本次交易方案概述 | 3 | | 二、本次交易的批准和授权 | 3 | | 三、本次交易的实施情况 | 4 | | 四、本次交易实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 5 | | 五、标的公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的更换情况 | 5 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 | 6 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 6 | | 八、本次交易的后续事项 | 7 | | 九、结论 | 7 | 之 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 编号：01F20232651-4 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-053 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 7,983,256 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 1.9958%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 11.93 元/股，支付的资金总额为人民币 104,832,264.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-052 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 252,070,698 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 252,070,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.6561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...