根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，天风证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为本次重组首次 作出决议前六个月至重组报告书披露之前一日止，即 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 9 月 7 日（以下简称"自查期间"）。 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告之独立财务顾问核查意见 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"上市公司"或"凌志软件"） 拟通过支付现金的方式，向株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"或 "交易对方"）购买其所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。天风证券股份有限公司（以 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 二〇二三年十一月 独立财务顾问 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权上市公司董 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-050 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 （以下简称"报告书"）等相关文件。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软 件股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】 0299 号）（以下简称"《问询函》"）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进 行了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称 具有相同的含义）： | 序号 | 报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大事项提示/四、本次交易尚未履行的 | 结合本次交易的资金来源情况，根据对主管 | | | 决策程序及批准程序 | 部 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买之 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买之 相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 编号：01F20232651-3 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"凌志软件"）的委托，并根据 上市公司与本所签订的《法律服务合同》，作为上市公司本次重大资产购买的专 项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组（2023）》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法 规、规章和规范性文件的有关规定，本所律师对本次交易相关 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-048 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 5,392,244 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 1.3480%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 73,144,376.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格 ...

Revenue and Profit - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 491,268,394.07, a 4.46% increase compared to RMB 470,311,811.69 in the same period of 2022[3] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 44,200,525.69, a 43.6% decrease from RMB 78,369,751.71 in the same period of 2022[4] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was RMB 47,243,811.30, a 44.75% decrease from RMB 85,520,284.35 in the same period of 2022[4] - Revenue for the third quarter was RMB 155,986,527.54, a 6.01% increase compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -4,305,014.93, a decrease of 120.34% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the reporting period decreased by 43.30% due to increased business volume, costs, and exchange losses, alongside smaller revenue growth and reduced forward earnings[17] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 43,311,628.89, a decrease compared to RMB 76,923,995.07 in the same period last year[24] Expenses - R&D expenses increased by 22.29% to RMB 59,975,106.67 in the first three quarters of 2023, compared to RMB 49,042,777.20 in the same period of 2022[3] - Sales expenses increased by 16.87% to RMB 21,916,089.53 in the first three quarters of 2023, compared to RMB 18,752,575.29 in the same period of 2022[3] - Financial expenses rose by 21.38% to RMB 48,300,732.93 in the first three quarters of 2023, compared to RMB 39,791,184.44 in the same period of 2022[3] - R&D investment totaled RMB 17,620,751.91, accounting for 11.30% of revenue, an increase of 1.82 percentage points year-on-year[13] - Cash paid for employee compensation and benefits was RMB 344,929,774.87, an increase from RMB 318,717,381.04 in the same period last year[7] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were RMB 1,309,224,030.51, a 9.83% decrease from RMB 1,451,995,669.49 at the end of the same period in 2022[3] - Total liabilities and shareholders' equity amounted to RMB 1,309,224,030.51 as of Q3 2023, down from RMB 1,451,995,669.49 in the same period of 2022[3] - Total liabilities increased to 109,389,834.69 from 75,963,378.67, primarily due to increases in employee compensation payable and taxes payable[20] - Total equity increased to 1,342,605,834.80 from 1,233,260,651.84, driven by an increase in undistributed profits[20] - Trade receivables decreased to RMB 94,488,179.32 as of September 30, 2023, compared to RMB 115,137,384.32 at the end of 2022[23] - Trading financial assets decreased significantly to RMB 107,268,459.25 as of September 30, 2023, from RMB 279,321,912.87 at the end of 2022[23] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB 73,866,824.20, an increase of 13.54% compared to the same period last year[13] - Net cash flow from investment activities was RMB 122,919,422.42, compared to a net outflow of RMB -25,257,212.41 in the same period last year[7] - Cash received from investment returns was RMB 13,667,933.76, a significant decrease from RMB 39,166,434.98 in the same period last year[7] - Cash received from tax refunds was RMB 579,947.93, a decrease from RMB 1,956,981.05 in the same period last year[7] - Cash received from other operating activities was RMB 7,109,281.08, an increase from RMB 9,122,935.81 in the same period last year[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 554,019,889.78, up from RMB 496,229,728.54 in the same period last year[25] - Net cash used in financing activities for the first three quarters of 2023 was RMB 157,724,649.56, significantly higher than RMB 85,312,462.04 in the same period last year[26] - The company paid RMB 79,487,360.40 in dividends, profits, and interest payments during the first three quarters of 2023, slightly lower than RMB 80,002,000.60 in the same period last year[26] - The effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents was RMB -34,887,742.46 for the first three quarters of 2023, an improvement from RMB -38,778,284.73 in the same period last year[26] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were RMB 548,607,342.97, an increase from RMB 544,433,488.37 at the beginning of the year[23] - The company's monetary funds increased to RMB 548,607,342.97 as of September 30, 2023, compared to RMB 544,433,488.37 at the end of 2022[23] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) decreased by 120.42% due to the decline in net profit[17] - Diluted EPS decreased by 120.42% for the same reasons as basic EPS[17] - Diluted EPS from the beginning of the year to the reporting period decreased by 43.32% due to the decline in net profit[21] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.1112, down from RMB 0.1962 in the same period last year[24] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was RMB -888,896.80 in the first three quarters of 2023, an improvement from RMB -1,445,756.64 in the same period of 2022[4] Contract Liabilities - Contract liabilities increased by 61.38% to RMB 6,378,346.05 as of Q3 2023, compared to RMB 3,952,852.62 in the same period of 2022[6] Shareholder Information - The company's top shareholder, Zhang Baoquan, holds 19.86% of the shares[18] - The second-largest shareholder, Wu Yanfang, holds 16.67% of the shares[18] Asset Acquisition - The company is undergoing a significant asset acquisition, with the process still ongoing as of the report date[19]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-047 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-046 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会再次延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 11 月 16 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688588 | 凌志软件 | 2023/9/19 | 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《苏州工业园区凌志 软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。2023 年 9 月 21 日，公司收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】0299 号）（以下 简称"《问询函》"）， ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会再次延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 31 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688588 | 凌志软件 | 2023/9/19 | 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-045 鉴于以上情况，经公司审慎考虑，将 2023 年第一次临时股东大会再次延期 至 2023 年 10 月 31 日召开，会议审议事项不变。 三、延期后的股东大会有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开日期、时间：2023 年 10 月 31 日 10 点 00 分 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《苏州工 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-044 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、 研究和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的部分问题的回复内容仍需要 补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期回复《问询函》， 并尽快补充、完善，在完成对《问询函》的回复工作后及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购 买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】0299 号）（以下简称"《问询 函》"），要求公司在收到《问询函》10 个交易日内披露书面回复，并对草案作相 应修改。 ...