证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-044 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、 研究和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的部分问题的回复内容仍需要 补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期回复《问询函》， 并尽快补充、完善，在完成对《问询函》的回复工作后及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购 买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】0299 号）（以下简称"《问询 函》"），要求公司在收到《问询函》10 个交易日内披露书面回复，并对草案作相 应修改。 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-043 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 5,392,244 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 1.3480%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 73,144,376.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.3 元/股，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 苏州工业园区凌志软件股份有限公 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2023】0299 号 关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重 大资产购买草案的信息披露问询函 苏州工业园区凌志软件股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买报告书（草案）（以下简称草 案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。 1.草案显示，1）上市公司拟购买日本智明创发软件株式会社、 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下合称标的资产） 100%股权。2）本次交易有助于上市公司进一步开拓日本市场，提高 上市公司市场影响力和品牌知名度，有助于上市公司主营业务做大 做强。3）报告期内，上市公司主营业务毛利率为 45.99%、41.15% 和 41.97%，标的资产毛利率为 15.74%、15.23%和 17.09%。4）报告 期内，标的资产研发投入金额分别为 338.15 万元、484.69 万元和 278.53 万元，占营业收入的比例分别为 0.73%、1.09%和 1.08%，低 于上市公司。5）本次交易前，交易对方为上市公司第一大客户，销 售占比达 45.90%；交易完成后，上市公司对 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-042 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买草案 的信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21 日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购 买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】0299号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 2.草案显示，本次交易属于上市公司境外投资，需办理发改部门和商务部门 的备案手续，公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。 请公司补充披露：1）本次交易是否涉及外汇审批程序，如是，补充披露相 关程序的办理进展、预计办毕时间、是否存在实质性障碍，并在重组报告书披露 相关内容并提示风险。2）发改部门和商务部门对本次交易备案手续进展、预计 办毕时间，如相关事项办理具有不确定性，在重组报告书中提示相关风险。请独 立财务顾问和律师核查并发 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-041 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到公司总股本 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 19 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 4,021,990 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 1.0055%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 55,729,154.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-040 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688588 | 凌志软件 | 2023/9/19 | 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《苏州工业园区凌志 软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。公司预计将 于近日收到监管部门针对本次重组事项的相关问询，为便于投资者了解相关情况 及决策，公司届时将针对问询函进一步梳理和补充说明相关信息。鉴于以上情况， 经公司审慎考虑，将原定于 2023 年 9 月 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-039 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2021 年 4 月 29 日，公司披露了《关于参股合伙企业资产出售事项的公告》， 公司的参股合伙企业凌志汉理以及北京热云科技有限公司（以下简称"北京热云" 或"标的公司"）的其他 16 位股东（合计持有北京热云 47.88%股权）与收购方 Mobvista Inc.（汇量科技有限公司，以下简称"汇量科技"）签署《关于北京热 云科技有限公司之收购协议》（以下简称"《收购协议》"），根据《收购协议》，收 购方汇量科技以现金收购前述 17 位股东所持有的北京热云股权，其中凌志汉理 1 仲裁事项所处阶段：仲裁裁决已作出【生效】； 仲裁事项上市公司所处地位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的参股合伙企业苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"凌志汉理"）为本次仲裁的五位仲裁 ...

（三）有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核 机构同意出具此专业意见。 （四）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （五）本独立财务顾问同意将《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌 志软件股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》作为本次交易所必备的 法定文件，随本次交易方案上报监管部门并上网公告。 1 天风证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付 现金方式购买日本智明创发软件株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称"BVI 公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，作为上市公司本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和 内部审核的基础上出具如下声明与承诺： （一）本独立财务顾问已按照相关规定履行尽职调查义务，已对 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited. 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 合并及公司资产负债表 | 3-6 | | 合并及公司利润表 | 7-8 | | 合并及公司现金流量表 | 9-10 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 11-16 | | 财务报表附注 | 17-93 | 审 计 报 告 众会字（2023）第 08591 号 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"）财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2021 年 度、2022 年度和 2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及 其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权上市公司董事会核 ...