证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-005 泰凌微电子（上海）股份有限公司 经审议，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）有关授予日的相关规定。公司和 激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授 限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象 范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首 次授予条件已经成就。 因此，监事会同意公司以 2024 年 1 月 22 日为首次授予日，以 16.17 元/股的 授予价格向符合条件的 131 名激励对象授予 330.00 万股限制性股票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-004）。 第二届监事会第二次会议决 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营 所需的正常、合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案 提交公司董事会审议 表决结果：3 名赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 1 月 17 日 13:00 在中国(上海)自由贸易试验区祖 冲之路 1500 号 3 幢召开，会议由全体独立董事共同推举刘宁作为召集人、主持 人，应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》和《泰 凌微电子（上海）股份有限公司章程》《泰凌微电子（上海）股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，会议合法有效。 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 特此决议。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 刘宁、龚海燕、YUNJIAN DUAN 2024 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日 召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币5亿元的授信额度，授信业务包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、 商业汇票、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、 并购贷款、项目贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的 合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 提请公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署 相关合同及法律文件，并授权财务部办理相关手续。本次申请银行授信额度事项 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：20 ...

关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 1 月 9 日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 国投证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 国投证券针对泰凌微实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为顺利 实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保荐机构将现 场检查事宜通知泰凌微，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资 料。2024 年 1 月 9 日，现场检查人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取 与公司高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅原始 凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性、募集 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-001 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微电 子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1450 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 6,000 万股，每股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额为人民币 149,880.00 万元；扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币 135,810.35 万元。上述募集 资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资 金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZA15054 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-024 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事 SHUO ZHANG（张朔）女士、董莉女士因 公务未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-022 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举 王维航先生、盛文军先生、MINGJIAN ZHENG 先生、BO JIN 先生、RONGHUI WU 女 士、高媛女士为公司第二届董事会非独立董事；选举刘宁女士、YUNJIAN DUAN 先生、 龚海燕女士为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第二届董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2023-011）。 （二）董 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-025 （一）本激励计划对外披露前，公司严格按照《内幕信息管理制度》的相关 规定，限定内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的 商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知 情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围内，未发现存在信息 泄露的情形。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示， 在自查期间，上述核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司提交申请，对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\exists0\exists\exists\nexists+\exists\exists$$ 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-023 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事 一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事推举陈若伊女士主持 会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2023年12月30日 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 一致同意选举陈若伊女士 ...