泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 信达澳银 齐兴方 刘全 王宇豪 及人员姓名 广发证券 李佳蔚 光大证券 孙啸 天弘基金 蔡锐帆 光证资管 胡守正 长江资管 施展 国君资管 陈思靖 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-020 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对公司《激励计划》首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司 章程》 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-021 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州泰芯微电子 有限公司于 2023 年 12 月 25 日收到政府补助款项 1,900.00 万元，为与收益相关的政府 补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分政府补助类型。上述政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况 仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《泰凌微 电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，泰凌微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-014 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 张莉，女，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电视大学行 政管理专科。2014年3月至2019年3月，任上海美宁计算机软件有限公司部门行 政；2019年3月至今，任公司行政专员。 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 截至本公告披露之日，张莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2023年12月14日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-015 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十五次会议通知于2023年12月11日以电子邮件送达全体监事，本次会议于2023 年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊 女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-011）。 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人王维航，现提名龚海燕为泰凌微电子（上海）股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与泰凌微电子（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-018 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 360.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,000 万股的 1.50%。其中首次授予 330.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.37%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 91.67%；预留 30.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.13%，预留部分占本次授予权益总额的 8.33%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微 电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每 股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额人民币 149,880.00 万元，扣除不含 税发行费用人民币 14,069.65 万元后，募集资金净额为人民币 135, ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 17 | | 四、本激励计划激励对象的确定 19 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 20 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、结论意见 22 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和 ...