证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-053 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计 机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况 和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并发 表如下审核意见： 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需 求，提高募集资金的使用效率，降低公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2024 年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过 了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-054 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

证券时报e公司讯，近日，司南导航与腾讯云战略合作签约仪式在上海举行，宣告双方将正式携手打造 基于AI技术的司南云服务平台，标志着双方在测绘地理信息领域的深度合作开启了新的篇章。 双方将基于腾讯云的私有化数据中心方案，打造司南导航专用数据中心，并与其他业务形成混合云架 构。 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-051 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 146,957 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.24%，购买的最高价为 30.35 元/股、最低价为 28.47 元/股，已支付的金额为 4,355,365.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 587,735 股， - 1 - | 回购方案首次披露日 | 2024 年 | 月 | 11 | 日 | 3 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|--------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □ | 新闻发布会 □现场参观 | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中泰证券、长信基金、广发证券、东北证券、东兴证券 | | （排名不分先 | | | | 后） | | | | 时间 | 2024 年 9 月 | 25 日 14:00-16:00 | | 地点 | 上海市嘉定区澄浏中路 | 618 号 2 号楼会议室 | | 上市公司 | 总经理：王昌 | | | 接待人员 | 证券事务代表：潘玉涛 | | | 投资者关系活 | 一、参观公司展览室 | | | 动主要内容介 | 二、公司整体情况介绍 | | | - ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-050 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 218,307 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.35%，购买的最高价为 36.11 元/股、最低价为 30.02 元/股，已支付的金额为 6,844,692.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | | | | | 年 3 月 7 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购用途 累计已回购股数 | 440,778 | | 股 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 回购方案实施期限 预计回购金额 累计已回购股数占总股本比例 累计已回购金额 实际回购价格区间 | 2024 ...

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-046 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 1 - 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度提 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫导航技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为司南 导航首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对司南导航进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 进行持续督导，现就 2024 年半年度持续督导工作报告如下： | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与司南导航签订承销及保 | | | 始前，与 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-047 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 - 1 - 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-048 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户具体使用情况如下： - 1 - 金额单位：人民币万元 | 募集资金专户增减变动情况 | | | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、募集资金 2023 12 31 日余额 | | 年 | | 55,929.80 | | 月 | | 2、募集资金专户的增加项 | | | | 125,553.00 | | | | 其中：赎回结构性存款 | | | | 125,000.00 | | | | 利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 | | | | 553.00 | | | | 3、募集资金专户的减少项 | | | | 130,339.84 | | | | 其中： ...