湖南金博碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在审阅公司第三届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，发表如下独立意见： 一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的审核意见 湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2023年9月20日 经对公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历、教育背景、工 作经历等情况进行认真的审核，我们认为该独立董事候选人符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现其存在《公司 法》规定不能担任公司独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市 场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。公司关于第三届董事会独立董事候 选人的提名及审议 ...

湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 2、曾蔚女士具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名曾蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月20日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖 南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；曾蔚女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-057 湖南金博碳素股份有限公司 本次归属的限制性股票数量：8.8504万股 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。 象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 2、2020 年 8 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《金博股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020- 015），独立董事陈一鸣先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的 公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-056 湖南金博碳素股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 13:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 7 日（星期四）下午 16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度新 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金博股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688598 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南金 博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号） 同意注册，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"、"公司"）获 准向社会首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，本次 实际募集资金净额为 865,272,075.47 元，上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账。 本次发行证券已于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特 定对 ...

2023年5月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划，回购 价格不超过300元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不 超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起3个月内。具体内容分别详见公司于2023年5月29日和5月30日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2023-025）和《金博股份关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-026）。 2023年7月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《金博股份2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-040），本次权 益分派股权登记日为2023年7月10日，每10股派发现金红利人民币2.5元（含 税），同时以资本公积金向全体股 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 8 月 30 日 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常 ...

公司代码：688598 公司简称：金博股份 重要提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "五、风险因素"中的内容。 五、公司负责人王冰泉、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）周子嫄 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 □适用 √不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、其他 2023 年半年度报告 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 | | | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 4 / 172 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 | --- | ...

湖南金博碳素股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、文件的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东大会会议审议。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东大会审批。须经股东大会审批的对外担 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激 励计划授予价格和授予数量调整及 2020 年限制性股 票激励计划第三个归属期符合归属条件的 法律意见书 2023 年 8 月 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司""金博股份"）的委托，作为公司2020年和2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称 "激励计划"）专项法律顾问为公司激励计划提供专项法律服 务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第4号--股 权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及 《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 按照律 ...