证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-021 1、本次发行的定价基准日前六个月内，本公司未减持金博股份的股份； 2、自金博股份本次发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式减持所 持金博股份的股份； 3、本公司承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》等法律法规、上海证 券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务； 4、若本公司违反上述承诺存在减持情况，则因减持所得全部收益归金博股 份所有； 5、本公司本次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法 律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上 湖南金博碳素股份有限公司 关于湖南金博高新科技产业集团有限公司就本次向特定对 象发行 A 股股票事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 过了《关于 2025 年度向特定对象发行 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维 护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情 况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特 点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资 环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-019 湖南金博碳素股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议 通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，金博股份对本 次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的 填补回报措 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-013 上述职工代表董事、职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 附：职工代表董事、职工代表监事简历 1、赵宏美：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高 级工程师。现任公司副总工程师。 湖南金博碳素股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司开展第四届董事会、监事会换届选举工作。根据 《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-020 湖南金博碳素股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就 本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或其他补偿的情形。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 任。 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-014 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于 2024 年 4月 26日、2024年 5月 20日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022），以及 2024 年 5 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到天职 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-024 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 56,306.38 万元， 具体如下： 单位：万元 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价损失。公司直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 1、刊登在上海证券交易所网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-009 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,355,024 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,355,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五）公 ...