本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-016 湖南金博碳素股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《湖南金博碳素股份 有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件已于 2025年 2月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查 阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象 发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 ...

股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年二月 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 本部分所述的 ...

二零二五年二月 1 声 明 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南金博碳素股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益 受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏发电在 很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有 ...

（一）董事长：廖寄乔先生 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-012 湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事（不含 职工代表董事）、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举并公示后产生的 1 名职工代表董事、1 名职工代表监事，共同组成了公 司第四届董事会、监事会，任期至 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，全 体董事、监事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议选举产生了 董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 4、审计委员 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二五年二月 1 股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件 的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，促进业务发展 通过首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产品 和业务结构，主营业务得到了快速发展。 虽然公司具有良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务快 速发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务 结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。 受下游行业周期性影响，公司 2022 年至 2024 年 1-9 月 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-017 湖南金博碳素股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 期报告及临时公告等信息披露文件。 风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东大会批准、上海证券交易所 审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。 一、关联交易概述 2025 年 2 月 26 日，公司召开独立董事专门会议、第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》等相关议案，本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制 人廖寄乔先生控制的企业金博集团，金博集团于 2025 年 2 月 26 日与公司签署了 《附条件生效的股份认购协议》，其拟以现金方式认购公司本次发行的股票。最 终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股 的尾数作舍去处理。 本次发行的详细方案详见公司于 20 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-018 湖南金博碳素股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）对截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及 批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳 素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719 号)，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐 费用、律师费、审计及验 ...

股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结合公司 2025 年 度向特定对象发行股票方案及实际情况，对公司本次向特定对象发行股票募集资 金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了本说明。除另有说 明外，本说明中简称和术语的含义与《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》释义部分内容一致。 一、公司的主营业务 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。近年来，公司 基于碳基复合材料底层通用技术，不断拓展碳基复合材料的应用领域，目前已完 成在光伏、半导体、交通、氢能和锂电五大领域的产业布局，正着力打造碳材料 产业化平台。 公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品，先进碳基复合材料是指以碳 纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成 的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品、碳陶复合材料产品（碳纤维增强碳 化硅 ...

目 前次募集资金使用情况鉴证报告- l 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 - 3 您可使用手机"扫一扣"或送入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询：家25MXY0Y31G 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6120 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司 (以下简称"金博股份") 截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 湖南金博碳素股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6120 号 一、管理层的责任 金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会")《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理机 制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发 展。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-022 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 湖南金博碳素股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告 ...