湖南金博碳素股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象 发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于科创板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 2、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案和《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》和《湖南金博碳素股份有 限公司 2025 年度向特定对象 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-011 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，与会监事一致推举游达明先生为会议主持人。本次会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 内容：公司监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席，任期自第四 届监事会第一次会议审议通过之日起至第四次监事会任期届满之 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-015 本公告所载湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主 要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露 的 2024 年年度报告中经审计的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 538,162,259.69 | 1,071,530,623.56 | -49.78 | | 营业利润 | -782,946,992.84 | 230,420,457.44 | -439.79 | | 利润总额 | -796,118,832.91 | 226,159,952.05 | -452.02 | | 归属于母公司所有者的 | -775,822,15 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-010 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召 开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，与会董事一致推举廖寄乔先生为会议 主持人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 内容：公司董事会同意选举廖寄乔先生为第四届董事会董事 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 26 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于制定第四届董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于制定第四届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案四：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 第 1 页 料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二五年二月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《湖 南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：湖南省益阳市鱼形山 | | | | 第五条 | | | 第五条 公司住所：湖南省益阳市鱼形 | 588 | | | | | 号。 | 路 | | 山路 588 号。 | | 生产基地：湖南省益阳市鱼形山路 | | 505 | | | | | ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪波，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会 提名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名曾蔚女士为湖南金博碳素 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖 南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...