湖南金博碳素股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属名单的核查意见 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对公司 2020 年限制性股票激 励计划激励对象第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期拟归属的 49 名激励对象（其中 1 名激励对象因工身故，该人员本次归属的限制性股票由其指定的财产继承人或法 定继承人代为持有）均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8 月10日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-045 1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司2023年半年度报告的编制符合法律、行政法规、《公司 章程》、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司2023年半年度报 ...

湖南金博碳素股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 资格限制 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由证券 部行使。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 湖南金博碳素股份有限公司 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信 息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、 行政法规，制定本制度。 第二条 公司进行信息披露的基本原则是按照《信息披露办法》《上市规则》 及其他相关法规，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 公司确立主动披露信息的原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上， 应主动、及时披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。 第二章 信息披露形式和内容 第三条 公司信息披露的形式包括： （一）公司依法在中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）指定的报 纸、网站等媒体（以下称"指定媒体"）上发布定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、职责权利 相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本 办法。 第二条 适用本办法的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、高级副总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬遵循的原则： 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； 3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 4、定量考核与定性考核相结合原则，实现经营业绩与管理过程相统一，全 面客观评价工作成果； 5、薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-049 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票 激励计划授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020年限制性股票激励计划 1、2020年8月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2020年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实股权激励计划激励对象 名单的议案》，公司监事会对本激 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-044 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开， 会议通知于2023年8月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事 长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 内容：同意《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保 证：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述 ...

标题：关于湖南金博碳素股份有限公司的监管工作函 证券代码：688598 证券简称：金博股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-08-11 处理事由：关于公司对外投资及现金管理中发生的信托产品逾期事项提出监管要求 ...