证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-015 上海康鹏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 控股子公司根据实际经营需要，规避和防范汇率风险，开展累计金额不超过 4,000 万美元的外汇套期保值业务，授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月 内。同时提请股东大会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关合同、协 议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、 拟开展的套期保值业务概述 一）开展套期保值业务交易目的 公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的外汇结算需求，为有效 交易目的、交易方式及交易金额：为规避和防范汇率风险，上海康鹏科技股 份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟开展累计金额不超过 4,00 ...

2023 年年度报告 1 / 281 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司代码：688602 公司简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杨建华、主管会计工作负责人喜苹及会计机构负责人（会计主管人员）崔巍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配预案为：公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.66元（含税），合计拟派发 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,603,701.07 | | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | | | -20.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | | | -20.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 减少 | 0.48 | 个百 | | | | | | 分点 | | 研发投入合计 | 18,727,515.66 | | | -10.81 | | 研发投入占营业收入的比例 | | 增加 | 1.52 个百 | | | （%） | 11.11 | | | 分点 | | | 本报告期末 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | | 幅度(%) | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全体出席股东 大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给 予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发行股 票并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规要求，担 任康鹏科技首次公开发行股票项目持续督导的保荐人，于2024年1月22日至2024 年2月2日，对公司进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王慧能、周傲尘 （三）现场检查时间 2024年1月22日至2024年2月2日 （四）现场检查人员 王慧能、陈旭锋、王飞 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司2023年度召开的历次三会文件； 4、查阅公司2023年度定期报告、临时公告等信息披露文件； 5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对康鹏科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 1 月 23 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司 全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度 是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交 易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公 司不会因此对关 ...

董慧 陈岱松 上海康鹏科表 独立董事 关于公司第二 以相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海康鹏科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海康鹏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，经认真审核相关资料，现对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表独 立意见如下: 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的独立意见 我们认为: 公司预计 2024 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生 产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因此对关联方形成 依赖，不会对公司的独立性造成影响。本次关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此， 我们同意关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事项。 独立董事: 陈岱松、董慧、Sun Y ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对康鹏科技 2024 年对外担保预计的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2024 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各 级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和 风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.5 亿元，上述担保 额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日有效。董事会提 请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内， ...