证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-007 上海康鹏科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人情况：纳入上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "康鹏科技"）合并报表范围内的各级全资子公司。 担保金额：公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司向银行提 供担保（（包括但不限于保证、抵押、质押、留置），预计总额为不超过 3.5 亿元。 截至公告披露日，实际担保金额为 11,043 万元。 无对外逾期担保。 本次担保不存在反担保。 本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、 担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2024 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级 全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-006 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海康鹏科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）本次预计 2024 年度日 常关联交易额度（ 以下简称"本次预计事项"）系为满足公司正常生产经营需要， 相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形， 不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。 本次预计事项尚需提交股东大会审议。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 1 月 23 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了（ 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全 体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度是 基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易 定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-008 特此公告。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举独立董事 SUN Yun George 先生担任第二届董事 会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 董慧（主任委员）、陈岱松、杨重博 调整后： 董慧（主任委员）、陈岱松、SUN Yun George 上海康鹏科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理兼董事 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-004 上海康鹏科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表 监事的议案》，同意提名范珠慧女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。 具体内容及范珠慧女士的简历详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职和补选监事的公告》（公告编号： 2023-021）。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举范珠慧女士为公司第 二届监事会股东代表监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第二届监事会届满之日止。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议， 审议通过《关于选举监事会 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-005 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次临 时会议于 2024 年 1 月 17 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由全体 监事推举亓伟年召集和主持监事会会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的 时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审核，同意选举范珠慧女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届 监事会第十三次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-003 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决 方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康鹏科技首 次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象 承诺所获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至 本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的网下配售限售股总数为 644.4479 万股，占公司总股 本的 1.24%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。 （二）本次上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 注 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-002 上海康鹏科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 644.4479 万股。 本次股票上市流通总数为 644.4479 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 2023 年 5 月 9 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1007 号）同意注册， 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）10,387.50 万股，并于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行后，总股本为 51,937.50 万股，其中有限售条件流通股为 43,464.6325 万股，无限售条件流通股为 8,472.8675 万股。 本次上 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海康鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给 予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 ...