证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-001 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-022 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次临 时会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由监 事会主席张麦旋主持，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人 在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海康 鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 特此公告。 上海康鹏科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》 经审核，鉴于张麦旋先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-021 上海康鹏科技股份有限公司 关于监事辞职和补选监事的公告 冯建卫先生，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历。曾任上海启越化工有限公司市场销售部技术支持。2019 年 4 月加入公司， 现任公司研发部高级有机合成研究员。 截至本公告披露日，冯建卫先生直接未持有公司股份；与公司实际控制人、 持有 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不 存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属 于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举冯建卫先生（简历详见附件 1）为公司第二届监事会职工代 表监事，任期至自本次 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海康鹏科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，我们作为上海康鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司")的独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,经认真审核相关 资料,现对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下: 本次交易定价是基于上海中科康润新材料科技有限公司当前合理的市场估 值及未来发展前景,交易公平、合理,已履行的表决、审批决策程序合规,不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事:陈岱松、董慧、Sun Yun George 2023 年 12月 19 日 (本页无正文,为《上海康鹏科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页) 上海康 独立董事关于么 十一次会议 相关事项的 George 2023 年 12月 19 日 ttp://www. 独立董事签字: 董慧 陈岱松 SUN Yun ...

一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日 以直接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席张麦旋先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-020 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海康鹏科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》 监事会认为：本次交易有利于公司投资成本的收回，促进公司投资价值的有 效实现，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益；不会对公司的 生产经营造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。综上，监事会同意公 司本次 ...

上海康鹏科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-019 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康鹏科技"）向苏州跃鳞创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"跃鳞基金"）和东莞市架桥四期先进制 造投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"架桥资本"）分别转让其持有的上海 中科康润新材料科技有限公司（以下简称"上海中科康润"）2.1053%和 2.1053% 的股权。 本次交易未构成重大资产重组 本次交易未构成关联交易 本次交易已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议 审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，上海中科康润本轮股权转让交易尚未完成，存在不确定 性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。 一、 交易情况 （一）情况概述 上海中科康润系公司参股公司，目前公司持有上海中科康润 43.2692%的股 权，权益法确认初始投资成本人民币 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保类型：反担保 本次反担保涉及的债权本金：不超过 9,000 万元贷款额度本金、利息、损害金 及其他根据贷款合同承担的全部债务的 40%，以最终签署的反担保合同为准， 已实际为其提供的反担保余额为 0 万元。 本次反担保已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审 议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。 一、反担保情况概述 上海康鹏科技股份有限公司 关于为参股公司融资提供反担保的公告 被担保人：中央硝子株式会社（以下简称"中央硝子"），与上海康鹏科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"康鹏科技"）不存在关联关系。 （一）情况概述 公司的参股公司浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称"中硝康鹏"）为 满足日常经营发展的融资需要，向三井住友银行（中国）有限公司杭州分行 （以下简称"住友银行"）申请不超过人民币 9,000.00 万元贷款额度，中央硝子 为上述贷款本金、利息、损害 ...

上海康鹏科 关于公司 相手 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海康鹏科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为上海康鹏科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、审慎、客观的立 场,经认真审核相关资料,现对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立 意见如下: 一、关于为参股公司融资提供反担保的独立意见 我们认为:本次就参股公司融资向担保人提供反担保事项是为满足参股公司 经营发展的资金需求,有助于参股公司发展,公司在担保期内有能力对其经营管 理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,对其融资向担保人提供反担 保不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。本次反担保的决策程序合法 有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次反 担保事项的实施。 独立董事: 陈岱松、 董慧、 Sun Yun George 2023 年 12 月 8 日 （本页无正文,为《上海康鹏科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-017 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以直 接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席张麦旋先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》 监事会认为：公司本次就参股公司融资向担保人提供反担保事项是在综合考 虑参股公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。参股 公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，监事会同意公司本次为参股公司融资提供反担保。 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-018 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》 董事会认为：本次就参股公司融资向担保人提供反担保是综合考虑参股公 司经营发展需要而作出的，有利于支持参股公司良性发展，解决其短期资金需 求问题。债务人为本公司参股公司，公司董事会已审慎判断债务人偿还债务的 能力，公司能够有效控制和防范担保风险，反担保事宜不会对公司和全体股东 的利益造成重大不利影响。综上，董事会同意公司本次为参股公司融资提供反 担保。 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于为参股公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2023-016）。 上海康鹏科技股份有限公司董事会 上海康鹏科技股份有限 ...