证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-018 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》 董事会认为：本次就参股公司融资向担保人提供反担保是综合考虑参股公 司经营发展需要而作出的，有利于支持参股公司良性发展，解决其短期资金需 求问题。债务人为本公司参股公司，公司董事会已审慎判断债务人偿还债务的 能力，公司能够有效控制和防范担保风险，反担保事宜不会对公司和全体股东 的利益造成重大不利影响。综上，董事会同意公司本次为参股公司融资提供反 担保。 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于为参股公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2023-016）。 上海康鹏科技股份有限公司董事会 上海康鹏科技股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 为参股公司融资提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康鹏科技为参股公司融资提供反担保的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、反担保情况概述 （一）情况概述 公司的参股公司浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称"中硝康鹏"）为满 足日常经营发展的融资需要，向三井住友银行（中国）有限公司杭州分行（以下 简称"住友银行"）申请不超过人民币 9,000.00 万元贷款额度，中央硝子株式会 社（以下简称"中央硝子"）为上述贷款本金、利息、损害金及其他根据贷款合 同承担的全部债务（以下简称"融资担保合计金额"）提供连带责任保证担保， 公司及其控股子公司衢州康鹏化学有限公司（以下简称"衢州康鹏"）合计持有 中硝康鹏 40%的股权，公司拟按照其在中硝康鹏的持股比例就 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与单位 参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月27日15:00 - 16:30 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/) 董事长：杨建华 上市公司 副总经理、财务负责人：喜苹 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-015 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@chemspec.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三 季度经营成果及财务指标的具 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-014 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 279,007,720 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 279,007,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.7199 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53. ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财通证券、安信基金、申万菱信、招商基金、野村资管、广 活动参与单位 发资管、宁银理财、AIIM 投资 时间 2023年11月8日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书、副总经理：杨重博 人员姓名 一、介绍公司基本情况 公司创立于 1996 年，自创立以来始终以氟化技术和碳 碳键偶联技术为核心，业务板块主要为新材料及医药农药 CDMO两大板块，其中新材料产品主要覆盖显示材料、新能 源电池材料及电子化学品、有机硅材料三个领域。 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订并制定相关公司制度的议案 6 | | | 1 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全体出席股东 大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥269,423,841.86, a decrease of 23.01% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥37,749,169.84, down 18.04% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,633,106.17, a significant decline of 75.09% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, reflecting a decrease of 30.72% from the same period last year[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥113,255,035.94, down from ¥143,214,302.66 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 20.9%[22] - Earnings per share for Q3 2023 was ¥0.25, compared to ¥0.46 in Q3 2022, indicating a decrease of about 45.7%[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥111,867,401.03 for Q3 2023, down from ¥146,490,906.01 in Q3 2022, a decrease of approximately 23.6%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,343,391,843.32, an increase of 31.73% compared to the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 50.89% year-over-year, amounting to ¥2,766,403,661.19[6] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥561,884,292.93, a decrease from ¥691,963,516.26 in the previous year[21] - The company's total current liabilities decreased to CNY 445,872,720.70 from CNY 634,106,198.85, a reduction of about 29.7%[18] - The company's non-current assets totaled CNY 1,313,382,625.04, slightly up from CNY 1,307,323,707.58, showing a marginal increase of about 0.5%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 56.20%, totaling ¥48,166,018.02[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥675,079,193.31, down from ¥856,008,092.24 in the same period of 2022, a decline of about 21.1%[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $48,166,018.02, a decrease of 56.2% compared to $109,959,157.84 in Q3 2022[26] - The total cash outflow from investing activities was $834,490,143.73, down from $910,438,966.21 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -$533,476,015.14[26] - The cash inflow from financing activities reached $996,188,475.00, significantly higher than $127,704,410.00 in Q3 2022, leading to a net cash flow from financing activities of $796,928,542.37[26] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $626,913,175.29, down from $746,048,934.40 in the same quarter last year[26] Investments and R&D - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥23,517,767.82, a slight decrease of 2.98% compared to the same period last year[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥65,622,737.35, slightly up from ¥65,167,686.70 in Q3 2022, indicating a marginal increase of about 0.7%[21] - The company has made investments in new technologies and products, although specific details were not provided in the documents[16] Market and Future Outlook - The company attributed the decline in revenue and gross profit to weak demand in the consumer electronics sector and regulatory adjustments in the new energy vehicle industry[11] - Future outlook includes potential market expansion and strategic partnerships, but specific numerical guidance was not disclosed in the available reports[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 221,334,399.49 from CNY 153,083,022.27, representing a growth of approximately 44.6%[17] - The company's inventory decreased to CNY 446,216,726.26 from CNY 527,051,756.35, a decline of approximately 15.4%[17]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-013 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、 ...