合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件 时间 2023年10月23日18:30-19:30 地点 线上，电话交流会议 董事长：程卓 公司接待人员姓名 董事会秘书、财务总监：魏永珍 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 10 | 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 2023 年第三季度报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 本报告期比 1 / 14 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------|------------------------------| | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | | | 单位：元 币种：人民币 \n说明 | | 非流动性资产处置损 益 | | | | | | | | 越权审批， ...

第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款 进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-058 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次 会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已 完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股，已 在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9 月 13 日上市流通。本次变更后，公司总股本由 131,297,245 股增加 至 131,419,086 股，注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币 131,419,086 元。 二、 修订《公司章程》的相关情况 范性文件的规定，结 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-059 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-057 二、关于补选公司非独立董事的情况 公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附 见）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。 2、 公司独立董事认为：刘锋先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘 锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事签字: 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们作为合肥芯碁微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十一次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经审阅非独立董事候选人刘锋先 生的个人简历,并对其工作经历进行了解,未发现非独立董事候选人有《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任董 事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,刘锋先 生符合上市公司非独立董事任职资格及相关要求,符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 因此,全体独立董事一致同意《关于选举 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-061 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 11 月 1 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：程卓 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...