证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-059 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-057 二、关于补选公司非独立董事的情况 公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附 见）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。 2、 公司独立董事认为：刘锋先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘 锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事签字: 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们作为合肥芯碁微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十一次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经审阅非独立董事候选人刘锋先 生的个人简历,并对其工作经历进行了解,未发现非独立董事候选人有《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任董 事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,刘锋先 生符合上市公司非独立董事任职资格及相关要求,符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 因此,全体独立董事一致同意《关于选举 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-061 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 11 月 1 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：程卓 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：芯碁微装 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林剑辉、周磊 | 被保荐公司代码：688630 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕350 号）同意注册，合肥芯碁 微电子装备股份有限公司有限公司（以下简称"芯碁微装"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 3,020.24 万股，每股人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.23 元，募集资金总额为人民币 459,983,283.04 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 416,358,195.95 元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 1 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 3 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-055 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎 世会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,560,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,560,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3165 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

关于合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF069-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派夏雪慧 律师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年9月11 日在安徽省合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行 见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-054 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，合肥芯碁微电子装备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 本次归属股票数量：12.1841 万股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 13 日 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划相关事项的议 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会 ...