证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-023 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市 公司股东的净利润为人民币 42,508,631.53 元，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 127,798,317.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，不 进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 75,399,000 股，扣除回购专用证券账 户中股份数 253,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,508,760 元（含 ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A）股 1,888.00 万股，每股发行价格为 39.90 元，募集资金 总额为 75,331.20万元，扣除总发行费用 8,101.18万元，实际募集资金净额为 67,2 30.02 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2023 年 7 月 21 日出具了"天职业字（2023）验字第 41997 号" 《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。公司已按相关规则 要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了 《募集资金专户存管三方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- ...

公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董 事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部 分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的 正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益其是中小 股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项。 公司本次继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理并以协定存款方式存放剩余募集资金是在符合国家法律法规，不影响公司募 集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，可以提高募集资金使用效 率，增加公司现金资产收益，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常 开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述事项及审议程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。综上，独立 董事一致同意公司继续使用不超过人民币 50,000 ...

一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的 更新和完善。公司建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理 结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分 工和相互制衡的有效机制。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度，涵盖了公司 业务活动和内部管理的各个环节，包括但不限于公司生产运营、质量控制、销售管理、内部审计、财务 及资金管理、公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资与担保等，对公司日常经营或 管理活动进行有效控制。 报告期内，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有 效的内部控制。 未来，公司将结合宏观环境、政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包 括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，以保障公司及全体股东的利益。 公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 二. 未 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对盛邦安全 2023 年度募 集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于同意远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1172 号），公司首次公开发行人民币普通股 1,888.00 万股，每股发行价 格为 39.90 元，募集资金总额为人民币 75,331.20 万元，扣除发行费用 8,101.18 万 元后，募集资金净额为人民币 67,230.02 万元。上述资金已全部到位，天职国际会 计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-024 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会意见：公司《2023 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认 真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》的内容。 表决结果：3 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（冯燕春） 本人作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕春女士，出生于 1961 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1998 年至 2006 年任军队信息安全测评中心副主任；2006 年至 2009 年任军队技术安全研究所所长；2011 年至 2014 年任北方计算机中心副主 任；2014 年至 2017 年任国家信息技术 ...

2023 年年度报告 公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 241 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 不涉及 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股 份为基数分配利润，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案如下：上市公司拟 向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。 本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-026 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-025 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效 日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无 本次会计政策变更，是远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相 应变更。无需提交公司董事 ...