远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（下称 "公司"）审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和 义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四 强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和 经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合 有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | 年第三次会议 | 24 | 日 | | | 1、关于《2023 年半年度财务报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本报告期内，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有两位独立董事，分别为冯燕春女士、谢青先生，两位独立董事 均全年在任履职。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，公司董事会就 2023 年度在任的两位独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯燕春女士、谢青先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 说 明 天 职 业 字 [2024]5585 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盛邦安全公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，盛邦安全公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解盛邦安全公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。 中国·北京 二○二四年四月二十五日 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，盛邦安全公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5585 号 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会： 我们审计了远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦 ...

天职业字[2024]5588 号 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]5588 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全公 司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 盛邦安全公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5583 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]5583 号 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盛邦安全公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于盛邦安全公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款 方式存放剩余募集资金的议案》，同意补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项，并同意公司继续使用最高额不超过 50,000 万元人民币的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的存款类产品或 理财产品，该类产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司 董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由 公 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谢青） 本人作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百 货大楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副 所长；1999 年 7 月至 2000 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，远江盛邦（北京） 网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对天职国际 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告的议案 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101085923425568 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 执行事务合伙人：邱靖之 创立时间：1988 年 12 月 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-022 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本信息 公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董 事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募 资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进 行股份回购，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议 通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。实际回购股份起始之 日为自股东大会审议通过此议案之日，终止之日与前述日期相同。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 2 ...

（一）审议通过《关于注销分公司及设立全资子公司的议案》。 1、审议意见：注销四川分公司，改为设立成都全资子公司便于 相关生产经营活动的开展，有利于进一步完善和提升公司业务发展布 局，符合公司长期发展目标。 2、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 3、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-021 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 30 日发出通知，于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔 召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此 ...