海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治报告 关于本报告 01 关于本报告 本报告为海南金盘智能科技股份有限公司发布的第三份可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告，旨在披露公司 2023 年在环境、社会和管治方面的管理举措、亮点实践与成效。 组织范围 本报告覆盖海南金盘智能科技股份有限公司及其所属公司。 为便于表述和阅读，本报告中"海南金盘智能科技股份有限 公司"也以"金盘科技""公司"或"我们"表示。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性与完整性，部分内容超出 上述时间范围。 信息来源 本报告中信息和数据均来自公司年度报告、内部正式文件、 内部统计数据和公开资料。除特别说明外，本报告中涉及金 额均以人民币为计量币种。董事会对报告内容的真实性、准 确性和完整性负责。 编制依据 • 联合国《2030 年可持续发展议程》（UN SDGs） • 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） •《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 ...

公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度 A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户 中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"金盘科技"）聚焦主业，稳中 求进，不断提升科技创新能力，优化财务 管理体系，加强与投资者的沟通互动，积 极回馈广大股东，展现出强烈的责任担当。 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，积极响应 和践行"以投资者为本"的理念，为此，公 司特制定2024年度"提质增效重回报"行动 方案，具体内容如下： 自2019年起，金盘科技便勇立潮头，率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年 的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了 公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量 发展，2021-2023年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了"新质生产力"在传统制 造业中发挥的巨大潜能； 同时，公司将在2024年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深 度合作，推动数据资产挂牌，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼； 此外，公司在全力推进数字化转型进程中，2024年公司将积极运用数字化工厂的海 ...

海南金盘智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事 高赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度。实际 担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露 日，公司对子公司提供担保余额为人民币 51,312.25 万元（其中：公司为 JST Power Equipment, Inc 提供担保 0 美元，为其他子公司提供担保人民币 51,312.25 万元）。 一、担保情况概述 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2024 年为子公司提供预计合计不 超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 202 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 2、2022年9月可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）， 公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元， 募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费 ...

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）本次拟 使用额度不超过人民币 3,00 ...

Jinpan Technology 2023 Sustainability Report Environmental, Social And Governance Report About This Report 01 About This Report This report is the third Environmental, Social, and Governance ((hereinafter "ESG") report released by Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. It aims to disclose the Company's management measures, highlights, practices, and achievements on environmental, social, and governance aspects for the year 2023. Report Scope This report covers information and critical performance of susta ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为董监高购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、保险期限：自股东大会审议通过之日起 3 年。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责 任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 2024 年 3 月 10 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。该 议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...