关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2222号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2224号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求, ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94 号），金盘科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10 元， 募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48 元 后，实际募集资金净额为 350,379,924.5 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会和第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公 司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 海南金盘智能科技股份有限公司 （一）独立董事个人履历及任职情况 高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通 大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究 生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任东南 大学电 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2024 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定， 经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任万金梅女 士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 万金梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所处罚的情形。 公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委 员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意 见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任 公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担 任公司高管的情形，我们同意聘任万金梅女士为公司副总经理，并同意提交公司 董事会 ...

《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘 智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及任职情况 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人自 2023 年 11 月 6 日起作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会的独立董事，并且作为会计专业人士， 报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 李四海先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大 学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。 滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与 公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 1 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总 额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集 资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金 监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 47.59 CNY, based on a projected 25 times price-to-earnings ratio for 2024 [3][5][8]. Core Views - The company's fundraising and investment plans are progressing steadily, with a good utilization of funds. As of March 14, 2024, the company has fully returned 99,943,551.85 CNY of temporarily used funds to the dedicated account [2]. - The company reported strong performance in 2023, achieving total revenue of 666,728.25 million CNY, a year-on-year increase of 40.49%. The net profit attributable to shareholders was 50,429.09 million CNY, up 78.02% from the previous year [2]. - The "dual carbon" policy is driving quality growth in the industry, with the company benefiting from increased global demand for energy equipment. The company is also expanding its overseas market presence, which is expected to enhance its revenue from the new energy sector [2]. Summary by Sections Financial Performance - The company achieved a total revenue of 6,673 million CNY in 2023, with a year-on-year growth of 40.6%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 504 million CNY in 2023, reflecting a growth of 78.0% [7]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 1.18 CNY, with projections of 1.91 CNY for 2024 and 2.70 CNY for 2025 [3][7]. Market Position and Growth Potential - The company has a strong brand presence in both domestic and international markets, particularly in the power equipment sector. The digital solutions and energy storage businesses are expected to contribute significantly to future growth [8]. - The report highlights the company's ability to leverage digital transformation and capacity expansion to meet the increasing demand for electrical equipment driven by the global energy revolution [2][8].