上海市锦天城律师事务所关于 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接 受灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"灿芯股份"或"公司"）的委 托，指派本所律师参加灿芯股份 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见 书随灿芯股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,714,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,714,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2622 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2622 | （四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由 公司董事会召集， ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-016 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事提前离任的基本情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事 职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，王欢先生将不再担任公司 及子公司的任何职务。 截至本公告披露日，王欢先生未直接持有公司股票；离职后，王欢先生将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行 股票时所作的相关承诺。 王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王欢先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 2 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未履 | | --- | --- | --- | --- | ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 8 2025 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 10 | | 附件 1：《2024 | 年度董事会工作报告》 11 | | 议案四：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 附件 2：《2024 | 年 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-015 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-014 灿芯半导体（上海）股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@britesemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为灿芯 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"灿芯股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 1 （六）现场检查手段 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘勃延、邬凯丞 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 刘勃延、徐鹏 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：灿芯股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘勃延、邬凯丞 | 被保荐公司代码：688691 | 重大事项提示 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发 行人"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润较同期下降 64.19%，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 69.84%。主要原因系公司 本期经营业绩发生一定波动所致。2024 年度，公司实现营业收入 108,966.12 万 元，较同期下降 18.77%。公司芯片设计业务实现收入 28,105.70 万元，较去年同 期下降 28.89%，主要系本报告期公司芯片设计业务项目体量整体较前期有所下 降，公司 2024 年度完成流片验证的项目数量为 190 个，较 2023 年增长 30.14%。 芯片量产业务实现收入 80,860.42 万元，较去年同期下降 14.54%，主要系本报告 期部分客户终端需求变动所致。2024 年度，公司 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（张鹏岗）述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《灿 芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等制度规定，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中忠实履行职责，认真审议各项 董事会议案，并对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗），1965 年出生，加拿大国籍，硕士学位， 历任恩智浦半导体公司声学市场营销部门总经理、杜比实验室大中华区总经理、 大唐恩智浦半导体有限公司总裁。2017 年 6 月至今，任安世半导体（中国）有 限公司副总裁。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《灿芯半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司 ...