灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（邵春阳）述职报告 作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度要求，认真履行独立董事职责， 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 邵春阳，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律系硕士，历任 安徽涉外经济律师事务所律师、Simmons & Simmons 中国法律顾问、Sidley Austin 资深中国法律顾问。2002 年 4 月至今，任君合律师事务所上海分所合伙人、主 任。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。邵春阳先生现另兼任华东政法大学、 上海对外经贸大学及上海政法学院国际法学院的校外硕士生导师,微创医疗科学 有限公司（股票代码：00853.HK）独立董事, ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 灿芯半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东 会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 的有关规定及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景 王泽霞，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，注 册会计师。1988 年 4 月至今，历任杭州电子科技大学教师、财经学院副院长及 院长、会计学院院长及信息工程学院特聘教授。2021 年 2 月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的情况说明 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（王泽霞）述职报告 2024 年，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独 立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表专 项意见，促进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法 权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（王志华）述职报告 2024 年度，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东大会、董 事会以及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公 司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事履职情况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 会前，本人认真审阅会议议案及相关材料，与董事会秘书进行沟通，主动询 问拟审议事项的情况，并就拟审议事项要求补充材料、提出意见建议等；会上， 凭借自身的专业知识，积极参与各项议案的讨论，独立、审慎、客观地行使表决 权；会后关注决议执行的有效性，切实维护公司利益和股东权益。本人认为公司 董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司利益及股东权益 的情形，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均未提出异 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《灿芯半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-012 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司制 度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《灿芯半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为 完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相 关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款的对比 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 容诚会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...

股票代码：688691 环境、社会和公司治理报告 2024 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度灿芯股份 ESG 报告 目录 关于本报告 公司治理 技术创新 绿色发展 社会责任 附录 01 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | 公司治理 | | 技术创新 | 绿色发展 | | 社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 铸就长远发展基石 | | 引领未来发展潮流 | | 迈向低碳可持续未来 | 共筑和谐美好社会 | | 04 | 走进灿芯股份 | | | | | | | | | 04 | 企业概况 | | 15 三会治理 | 26 | 创新研发 | 41 | 气候风险与应对 | 45 员工雇佣与发展 | | 07 | 企业文化 | | 21 内控合规 | 33 | 产品质量与服务 | 42 | 节能减排举措 | 49 员工关怀 | | 08 | 年度大事记 | | 23 信息安全 | 36 | 供应链管理 | 43 | 绿色运营实践 | 54 职业健康与安全 | | ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-008 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初 至 2025 月 3 31 与关联人 | 年 日 | 上年实际 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 例（％） | 累计已发 | | 发生金额 | 例（％） | 生金额差 异较大的 | | | | | | | | | | 生的交易 | | | | 原因 | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | 向 人 | 中芯国际集成 | | | | | | | 根 | 际 | 据 实 | 关 | 联 | | | 电路制造有限 | | | | | | | | | | | | | 采 购 商 品 | 公司及其子公 | 60,000.00 | 90.00 | 8,072.32 | | 52,836.55 | 99.88 | ...