证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-034 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-025 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-024 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-029 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金红利6元（含税）、以公积金转增4股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现 金分配总额、公积金转增比例不变，相应调整每股现金分配比例、公积金转增总 额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、 利润分配及资本公积金转增股本方案内容 （一）利润分配及资本公积金转增股本的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 646,603,252.50 元。公 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司由主承销商西部证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-253 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华纳 药厂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度关联交易预 计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定，对 公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，就华纳药厂使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司获准向社会首次公开发行股票 2,350 万 股，每股发行价格为 30.82 元，本次发行募集资金总额人民币 724,270,000.0 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 目的： 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标， 保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用对象为： 1、公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； 2、公司监事，包括监事会主席、监事、职工代表监事； 3、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人等公司章程规定的高级管理人员。 第三条 薪酬原则： 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬管理机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员履行 职责并对其进行年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等法律、法规、规范 性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应执行本制度的相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保 ...