湖南华纳大药厂股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》；并于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《湖南华纳大药厂 股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻 落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和 持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，医药行业持续严监管态势，从医保政策调整，药品价格治理，集 采提质扩面，到医保基金常态化监管的强化，一系列政策举措重塑了医药行业特 别是仿制药行业的定位与生态。仿制药的普药化趋势将持续激发市场对具有高临 床价值、高创新程度的药品的需求，也对医药企业的发展战略产生了深刻的影响， 行业发展趋势持续从仿制药为主，到仿创结合发展，再到立足创新求发展进行演 化。行业趋势的变化，持续推动医药企业的转型，企业需要具备对资金、人才、 技术等多方面资源进行配置与整合的能力，这对许多药企来说将是巨大的挑战， 也给医药 ...

本事项尚需股东大会审议 一、关联交易概述 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-032 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入战略投资者 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）控股 子公司上海致根医药科技有限公司（以下简称"致根医药"）拟引入战略投资者 进行增资扩股，增资金额合计不超过 7,000 万元，湖南鹊山迢望创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"鹊山迢望"）拟出资 2,000 万元。 本次增资扩股完成后，致根医药原股东吴金韦、王佩、陈义朗基于致根 医药独立发展的考虑，拟同步签署一致行动人协议。同时，由于原股东均拟放弃 本次增资的优先认购权，吴金韦、王佩、陈义朗三人共同持有致根医药的股权比 例将高于公司持有的股权比例，并经致根医药股东初步协商，本次增资后拟对董 事会进行改组，华纳药厂将不再控制致根医药的董事会。至此，致根医药将不再 纳入公司财务报表合并范围。 本次交易构 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 湖南华纳大药厂股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为，天健会计师事务所 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴淳先生、 独立董事张鹏先生、副董事长徐燕先生。其中，审计委员会召集人由会计专业人 士吴淳先生担任。 2024 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，选举独 立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、董事谢君先生为第四届董事会审计委员会 成员。其中，审计委员会召集人由会计专业人士吴淳先生担任。 审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中独 立董事占半数以上，且审计委员会 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项需提交股东大会审议 ● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司日常业务发展需 要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是 在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、 公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易 而对关联人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了前述 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688 ...

审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 影视章 ( htt 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业发生更受电具有执业许可的会计 三、附件……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第５ 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-255 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称华纳药厂公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为吴淳、张鹏、康彩练。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 经深入核查独立董事吴淳、张鹏、康彩练的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-028 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性 好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由 公司财务部负责组织实施。该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司（以 ...