湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地 区的薪酬水平，拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-030 一、适用对象 3、其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴，因履职 需要产生的所有费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-254 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华纳药厂公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2025〕2-252号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 纳药厂公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公 司的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 | | | | 单位：元币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同 | | | | | 期增减（%） | | 营业收入 | 1,412,949,151.44 | 1,432,788,865.24 | -1.38 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 164,317,286.38 | 211,319,567.71 | -22.24 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 138,260,921.98 | 1 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-035 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于终止与私募基金合作投资的公告 一、基本情况概述 2024 年 5 月，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为 有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 4,000 万元，认缴海南禾怡远景 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"禾怡远景"或"合伙企 业"）17.9767%的出资额。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与 私募基金合作投资的公告》（公告编号：2024-023）。 二、合作投资终止原因 鉴于当前市场环境发生变化，结合公司实际情况，经审慎研究并与合作方 友好协商，公司决定终止本次与私募基金合作投资事项。根据《公司章程》等 有关规定，本次终止投资已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 三、本次终止与私募基金合作投资对公司的影响 截至本公告披露日，公司与私募基金合作投资事项为各方意向合作的初步 洽谈结果，尚未就具体合作签订已生效的协议及承诺，公司也未实际出资 ...

关于会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 湖南华纳大药厂股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2024 年 11 月 26 日中注协发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百 家排名信息》，天健会计师事务所全国排名位列第四。天健基本信息如下表所示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 1 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司于 2024 年 4 月 制定了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，现制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年 度"提质增效重回报"主要行动举措。具体方案如下： 一、专注主业经营，持续高质量发展 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为 主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入 溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料 药产品的生产能力。 华纳药厂成立二十余年来，公司秉承"科技服务健康"的企业宗旨，遵循 "潜心制药、诚信待人"的经营理念，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专 注的精神聚焦于主业，推动公司"仿创结合"的发展战略的 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6113.33万股，累计占流通股比： 65.17%，较上期变化： -170.03万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙) | 3731.20 | 39.78 | 不变 | | 徐燕 | 1320.00 | 14.07 | 不变 | | 徐小强 | 240.00 | 2.56 | 不变 | | 金焰 | 237.56 | 2.53 | 不变 | | 姜策 | 151.40 | 1.61 | -1.00 | | 胡亚华 | 112.09 | 1.19 | -34.54 | | 徐敏 | 106.80 | 1.14 | 新进 | | 上海速硕投资管理有限公司-速硕增长6号私募证券投 | | | | | 资基金 | 82.09 | 0.88 | 不变 | | 安信医药健康股票A | 77.19 | 0.82 | 新进 | | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 55.00 | 0.59 | 新 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-023 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品注册证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的重酒石酸间羟胺注射液《药品注册证书》，现将相关情况公 告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：重酒石酸间羟胺注射液 2、剂 型：注射剂 3、规 格：1ml：10mg（按 C₉H₁₃NO₂计） 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 3 类 2025 年 4 月 16 日 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 7、药品批准文号：国药准字 H20253840 8、上市许可持有人：湖南华纳大药厂股份有限公司 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范 要求方可生产销售。 ...

华纳药厂公告，公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的重酒石酸间羟胺注射液《药品注册证 书》。该药品适用于防治椎管内阻滞麻醉时发生的急性低血压等多种情况。重酒石酸间羟胺注射液按新 注册分类化学药品3类获得药品注册证书，视同通过一致性评价。该药品注册证书的取得进一步丰富了 公司制剂产品品种，对优化公司产品结构有着积极意义。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-022 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加2024 年度科创板化学药行业集体业绩说明会暨召 开2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板化学药行业集体业绩说明 会，并同时召开 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议 ...