北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2315 号 致：湖南华纳大药厂股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华纳大药厂股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师 事务所关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-083 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次临 时会议于 2024 年 12 月 20 日以现场会议形式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 全体董事推举董事黄本东先生作为第四届董事会第一次临时会议的召集人及主 持人，会议由董事黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-084 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次临 时会议于 2024 年 12 月 20 日以现场会议形式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日送达公司全体监事，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。 全体监事推举监事马飞先生作为第四届监事会第一次临时会议的召集人及主持 人，会议由监事马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 2024 年 12 月 21 日 公司第四届监事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会、20 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-047 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ 媒体采访； □业绩说明会； | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | | | 富国基金管理有限公司、兴银理财有限责任公司、德邦证券股份有 | | 参与单位名称 | 限公司、中庚基金管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 12 月 13 日 | 16:30-17:15 、 2024 年 12 月 16 日 15:30-16:45 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一、公司基本情况介 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 | | --- | | 会议须知 1 | | 会议议程 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | 二、会议议程： 3 | | 议案一：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票 | | 激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案四：关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案 9 | | 议案五：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案六：关于选举第四届董事会独立董事的议案 11 | | 议案七：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 12 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-080 湖南华纳大药厂股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中确定的激 励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行 了核查。相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告》（公告编号： ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-046 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------| | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ 媒体采访； □业绩说明会； | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | 参与单位名称 | | 信达澳亚基金管理有限公司、中信证券股份有限公司 | | 时间 | 2024 年 12 月 6 日 | 15:00-15:45 | | 地点 | 电话会议 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一、投资者互动问答 | | | 主要内容介绍 | 1 | 、公司前三季度原料药及中间体、制剂收入情况如何？ | | | 公司 2024 | 年前三季度制剂产品收入 ...

感冒是人类最常见的病症之一，感冒类中成药国内市场容量巨大，米内网数 据显示[注]，2023 年中国三大终端六大市场感冒中成药销售额超过 210 亿元，2024 年上半年其销售额超过 100 亿元。目前，国内与乾清颗粒同类产品主要包括莲花 清瘟胶囊、疏风解毒胶囊、抗病毒口服液等。 二、Ⅱ期临床研究相关情况和主要结果 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-079 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于收到乾清颗粒Ⅱ期临床试验总结报告的 公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）在研项目乾清颗粒在国家 药品监督管理局同意下开展Ⅱ期临床试验已于近期完成，并于近期收到临床试验 总结报告。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 乾清颗粒是公司通过多年民间调研收集的湘南基层名中医效验方，属于中药 1.1 类创新药，主要用于风热邪毒侵袭肺卫所致发热恶风，咽红肿痛，咳嗽痰黄， 鼻塞流黄浊涕，口渴欲饮，舌红苔黄等症，普通感冒有上述症状者。 三、重大风险提示 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 变更与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规、部门规章及其他规范性文件规定，对公司变更与私募基金合作投资暨关联 交易事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）变更与私募基金合作投资事项的基本情况 2024 年 4 月 18 日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂" 或"公司"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。为跟上世界范围内大分子 创新药日益成为主流用药的潮流与大趋势，借助专业投资机构的投资经验和资源， ...

关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 国投证券股份有限公司财务顾问报告 国投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 第一章 释义 3 | | --- | | 第二章 声明 4 | | 第三章 基本假设 5 | | 第四章 本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的确定依据 6 | | （二）激励对象的范围 6 | | （三）激励对象的核实 7 | | （四）股权激励方式和股票来源 7 | | （五）授出限制性股票的数量 7 | | （六）激励对象获授的限制性股票分配情况 7 | | （七）本激励计划限制性股票的有效期 8 | | （八）本激励计划限制性股票的授予日 8 | | （九）本激励计划限制性股票的归属安排 8 | | （十）本激励计划限制性股票的禁售期 10 | | （十一）限制性股票的授予价格及确定方式 10 | | （十二）限制性股票的授予条件 12 | | （十三）限制性股票的归属条件 12 | | （十四）公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明 14 | | （十五）激励计划的其他内容 15 | | 第五章 独立财务 ...