湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 张鹏先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,毕业 于美国肯塔基大学。2008年9月至2012年3月,任中美冠科生物技术有限公司 蛋白质科学资深总监;2012年 4 月至今,任中山康方生物医药有限公司高级副 总裁;2017年2月至今,任康融东方(广东)医药有限公司董事;2019年1月 至今,任康方药业有限公司董事;2019年 8 月至今,任正大天晴康方(上海) 生物医药科技有限公司董事;2019年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立童事的基本情况 (一)个人情况 吴淳先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业 于湖南大学,注册会计师、注册资产评估师。2002年10月至2009年12月,任 深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任;2009年12月至2012年10月, 任中审国际会计师事务所湖南分所副所长;2012年 11 月至 2014年 11月,任中 审华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长;2021年1月至2021年11月,任湖 南容烨项目管理有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《湖南华纳大药厂股份有限公司市 值管理制度》，具体情况如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等规定，制订了《湖南华纳大 药厂股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-036 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 康彩练先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,毕 业于同济医科大学。2003年9月至2014年7月,任国家食品药品监督管理局药 品审评中心担任主审评审员:2014年8月至2021年6月,担任鸿商资本股权投 资有限公司董事总经理;2016年8月至2022年6月,任北京兴德通医药科技股 份有限公司独立董事;2018年1月至2023年6月,任湖南南新制药股份有限公 司独立董事;2018年6月至202 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司舆情管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688799 公司简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 285 湖南华纳大药厂股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄本东、主管会计工作负责人吴桂英及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利润 164,317,286.38元人民币，母公司实现净利润168,442,763. ...

湖南华纳大药厂股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 336,233,032.74 372,901,239.16 -9.83 归属于上市公司股东的净利润 41,213,565.38 60,053,057.57 -31.37 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 35,802,291.20 44,278,88 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2024 年 11 月 26 日中注协发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，天健会 计师事务所全国排名位列第四。天健基本信息如下表所示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公 司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会主要工作情况 （一）监事会换届选举情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举李孟春 先生担任公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 12 月 20 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。公司第四届监事会于 2024 年 12 月 20 日召开第一次临时会议，选举 马飞先生为公司第四届监事会主席。 （二）会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易 等共计 33 项议案，会议的召 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-027 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资 ...