深 圳 证 券 交 易 所 关于对章顺文、深圳能源集团股份有限公司的 监管函 章顺文的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.4 条、第 3.5.13 条。 公司董事会的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.9 条、第 3.5.13 条的 规定。 本所希望章顺文、深圳能源董事会吸取教训，杜绝上述问题 的再次发生。 同时，提醒深圳能源及全体董事、监事、高级管理人员严格 遵守《证券法》《公司法》等法律，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 公司部监管函〔2024〕第 25 号 章顺文、深圳能源集团股份有限公司董事会： 经查，2022 年 9 月 13 日，深圳能源集团股份有限公司（以 下简称"深圳能源"或"公司"）董事会审议通过《关于公司董 事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，董事会提 名章顺文为第八 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-006 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于收到深圳证监局警示函的公告 你公司、章顺文上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 182 号，下同）第三条第一款的规定。周朝晖作为你公司董事会秘书，按照《上 市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款的规定，对公司上述违规行为负有 主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对 你公司、周朝晖、章顺文采取出具警示函的行政监管措施。 如对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 ...

关于参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙 企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景及进展情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 27 日召开 的董事会八届十二次会议审议通过了《关于参与发起设立深圳市新型储能产业股 权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》（详见《关于参与发起设立深 圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》<公告编 号：2023-045>），公司作为有限合伙人参与发起设立深圳市新型储能产业股权 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：储能基金），认缴储能基金份额人民币 2 亿元。 近日，公司与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市资本运营 集团有限公司、深圳市龙华产业资本投资有限公司、中集资本控股有限公司、深 圳市前海服务集团有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、深圳市 1 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-005 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债 ...

（一）关联交易的主要内容 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-004 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于深能燃控参与新疆南天城建 69.0979%股份 公开竞拍暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）拟 参与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称：中泰集团）全资子公司新疆中 泰新能源有限公司（以下简称：中泰新能源）持有的新疆南天城建（集团）股份 有限公司（以下 ...

一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十七次会议通知 及相关文件已于 2024 年 1 月 12 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送 达全体董事、监事。会议于 2024 年 1 月 24 日上午以通讯表决方式召开完成。本 次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-003 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十七次会议决议公告 公司及董事会全体 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-001 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往 股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00。 4.召集人：公司董事会。 1 5.主持人：公司董事长李英峰先生。 6.会议的召开符 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-002 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十六次会议通知 及相关文件已于 2024 年 1 月 5 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送 达全体董事、监事。会议于 2024 年 1 月 16 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场会议的形式召开。 ...

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深圳能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年 12 月 29 日召开的董事会八届十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，制定独立董事工作 制度（以下简称：本制度）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-058 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届十五次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 ...