证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-057 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 （一）会议审议通过了《关于公司<"十四五"战略规划中期评估与调整报 告>的议案》（详见《"十四五"战略规划中期评估与调整报告》纲要），此项 议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）会议审议通过了《关于制定董事会授权决策清单的议案》，此项议案 1 获得七票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）会议审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》（详见《独 立董事工作制度》），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。 董事会八届十五次会议决议 ...

深圳能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司 2023 年 12 月 29 日召开的董事会八届十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称：公司 《章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工作细则（以 下简称：本工作细则）。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，应当为独立董 事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第四条 独立董事专门会议下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织 等工作，处理有关日常事务。小组成员由公 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-056 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份超过 1% 的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日披露 了《关于控股股东一致行动人股份增持计划的公告》（公告编号：2023-052）， 公司控股股东深圳市国有资产监督管理委员会（以下简称：深圳市国资委）全资 子公司深圳市资本运营集团有限公司（以下简称：深圳资本）计划 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-054 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到黄历新先生 提交的书面辞职报告。黄历新先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会副董事 长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章 程》的规定，黄历新先生辞去公司董事职务后 ...

深圳能源集团股份有限公司 （二）公司修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》，有利于进 一步完善公司高管人员年度及任期经营业绩考核管理；不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东利益的情形。 （三）同意公司修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》。 （二）根据公司提供的简历，董事候选人黄朝全先生符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。 （三）同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人。 二、关于修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的独立意见 （一）公司董事会关于修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》 的表决程序合法有效。 独立董事相关独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规定，作为深圳能源集团股份 有限公司（以下简称：公司）独立董事，对董事会八届十四次会议审议的事项主 要发表如下独立意见： 一、关于补选公司董事的独立意见 （一）公司董事会提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人，提名程 序和表决程序合法有效。 公司独立董事：章顺文、钟若愚、傅曦林 二〇 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-053 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十四次会议于 2023 年 12 月 19 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采 用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 12 月 8 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设深能保定西北郊热电厂二期 项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能保定发电有 限公司（以下简称：保定电力）拟投资 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-052 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份增持计划的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次增持计划拟自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内实施，拟增持 金额不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元，拟增持价格不超过人民币 7 元/股。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 10 日收到 公司控股股东深圳市国有资产监督管理委员会（ ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | 关于公司所属水电板块股权整合的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、转让方、受让方基本情况 （一）转让方基本情况 1 1.Newton 公司 股东情况：公司持有 100%股权。 Newton 公司最近一年又 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-048 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦会议室采用现场会议 的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 11 月 10 日分别以专 人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事 ...