证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-18 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》 进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董 事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案， 该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、 中国医药对外贸易有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 重要提示： 在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币 22 亿 元的综合授信额度。预计 2025 年支付财务公司利息支出（含贴现） 1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第 十届董事会第四次会议审议通 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚须提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-22 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，国药集团 一致药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会风险内控与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度 履职评估及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | ...

为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合 企业内部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； | 一、重大声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、企业内部控制的整体情况 3 | | （一）纳入内部控制评价范围 3 | | 1、纳入评价范围的单位 3 | | 2、纳入评价范围的业务和事项 3 | | 3、重点关注的高风险领域 4 | | （二）内部控 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-23 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司 2025 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产 负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。 公司于2025年4月3日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信及提供担保情况概述 董事会同意 2025 年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构申请 经营性授信总额不超过人民币 355.89 亿元，其中国药一致公司内部之间担 保金额 68.87 亿元，信用金额 286.96 亿元，存在少数股东的子公司由少数 股东按股权比例提供连带责任保证 0.06 亿元，有关担保安排情况具体如下： | | | 限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

国药集团一致药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-24 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-14 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7 名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网） 2. 听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网） 3. 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-17 国药集团一致药业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 3 日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 642,493,449.76 元，2024 年 末合并报表未分配利润为人民币 12,575,550,286.60 元，母公司会计报表净 利润为人民币 1,016,628,471.49 元。 根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会 计报表净利润人民币 1,016,628,471.49 元为基准，加上年初未分配利润人民 币 7,504, ...