证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-01 国药集团一致药业股份有限公司 | 项 目 | | | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：56,100 | 万元–76,000 | 万元 | 盈利：159,925.58 | 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：52.48%-64.92% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 盈利：49,700 | 万元–69,600 | 万元 | 盈利：153,282.35 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：54.59%-67.58% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：1.01 元/股–1.37 | | 元/股 | 盈利：2.87 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 国药一致（简称"公司"）就业绩预告有关事项已与会计师事务 所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本 次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计 师事务所审计。 一、本期业绩预 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-57 | | 第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方 | | --- | --- | | | 向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司 | | | 重大事项。主要职责是： | | | （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国 | | | 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度， | | | 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、 | | | 政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的 | | | 党中央保持高度一致； | | | （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社 | | | 会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的 | | | 路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署 | | | 和上级党组织决议在本公司贯彻落实； | | | （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董 | | | 事会、经理层依法行使职权； | | | （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好 | | 新增 | 公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； | | | （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、 | | | 支持内 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-58 公司本次资产核销符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公 司实际情况，有利于更加真实地反映公司财务状况，核销依据充分； 公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意本次资产核销事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公 司暨关联方应收账款核销的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式 召开。应参加会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：吴壹建董事长 6、会议的出席情况 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日 的交易时间，即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年12月13日09:15-15:00期间任意时间。 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人285人 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-56 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会 同意聘任李进雄先生任公司总经理。 李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求 的任职条件，简历后附。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长召 集并豁免通知期限，公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 国 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 （一） 《公司章程》； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00004 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 12 月 13 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下 简称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效 ...

编号：2024 - 03 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 国药集团一致药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 年 月 日 | 周四 下午 | | 地点 | 2024 12 12 ( | ) 14:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | ...

关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国药集团一致药业股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周 四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-54 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-53 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15- 15:00 ...