国药集团一致药业股份有限公司 董事会风险内控与审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计与风险内控管理， 确保董事会对高级管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责指导和监督公司风险管理，负责与内外部审计机构的沟通、 对内控审计和财务审计进行核查工作。 第二章 人员组成 第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成，风险内控与审计委员 会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并 由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-36 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第一次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。 公司第十届监事会选举文德镛先生为监事会主席，任期三年，自 监事会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00003 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 7 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下简 称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 国药集团一致药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第八条 委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，以及 其他相关企业或同类企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年 度绩效考评； (四) ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-35 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。会议推举吴壹建先生主持本次董事会。会 议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举吴壹建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务，任期与 第十届董事会任期一致。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<公司董事会风险内控与审计委员会 工作制度>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有 关规定，同时结合公司实际情 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-34 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 股东及股东代理人39人、代表股份 334,862,721股、占本公司有 表决权总股份60.1660%。其中，A股股东及股东代理人8人、代表股 份328,032,151 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%；B 股股东及股东代理人31人、代表股份 6,830,570股，占本公司B股股 东有表决权股份总数9.5732%。 现场会议时间：2024年7月5日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年7月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月5日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事过半数。 国药集团一致药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范董事选举和高级管理人员选聘工作，优化董事会人员组成， 合理设置高级管理层，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司生产经营情况、资产 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-33 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 附件：职工代表监事候选人简历 许晓云女士，1971 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会 计师，经济师，现任公司党群工作部副总监、工联会委员、女工 委主任。许晓云女士自 2000 年 12 月至 2019 年 9 月历任公司财 务资金部资金结算经理、资金（预算/分析）经理、财务资金部 国药集团一致药业股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期届满，正进行换届改选。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工 代表的比例不低于三分之一。 近日，公司职工代表大会选举许晓云女士为公司第十届监事会职 工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将和公司股东大会选举产 生的两名公司监事共同组成公司第十届监事会。 特此公告。 许晓云女士符合《公 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-30 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会2024年第三次临时会议于2024年6月11日以电话和电子邮件方式 发出通知和文件材料，会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。 应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的对应条款进行修订， 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 在公司中，根据《公司法》 | | | 和《中国共产党章程》规定，设立中国共 | 第九十五条 根据《中国共产党章程》《中 | | 产党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试 | | 务 ...