证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-51 国药集团一致药业股份有限公司 关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（简称"国药一致"或"公司"）根 据日常经营实际情况，拟增加 2024 年度接受关联方劳务的日常关联 交易预计金额。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度公司及下属子公司接受关联方劳务类日常关联 交易金额不超过 4,200.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日 披露的《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2024-11）。 根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度接受国药集 团医药物流有限公司、国药健康在线有限 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-50 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》 经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称"国药控股"）推 荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自 股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

刘勇先生、李晓娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无 其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-49 刘勇先生、李晓娟女士在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职 守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘勇先生、李 晓娟女士在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！ 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 关于董事辞任的公告 国药集团一致药业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日收到公司董事刘勇先生、李晓娟女士提交的辞任 申请。因工作调整，刘勇先生、李晓娟女士申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘勇先生、李晓娟女士的 辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事 会之日起生效，辞任后，刘勇先生、李晓娟女士将不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，刘勇先生、李晓娟女士未持有公司股票。 2024 年 11 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-48 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会2024年第三次临时会议于2024年11月4日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料，会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。应 参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考 核方案及相关协议》，议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定2024年1月1日至12月31 日公司高级管理人员薪酬方案，公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书的具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。 表决结果：关联董事林兆雄回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024 ...

证券研究报告 医药生物 | 医药商业 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2024 年 10 月 30 日 证券分析师 事件：国药一致公布 2024 年三季度业绩。2024 年前三季度公司实现收入 564.7 亿 元（同比-0.2%），实现归母净利润 10.7 亿元（同比-10.4%）。分季度来看，Q1/Q2/Q3 收入分别为 190.9/187.0/186.8 亿元（同比+2.2%/-5.1%/+2.6% )；归母净利润分别 为 3.9/3.5/3.2 亿元（同比+7.3%/-24.2%/-10.4%)。 刘闯 SAC：S1350524030002 liuchuang@huayuanstock.com 联系人 | --- | --- | |-------------------------------|----------------| | | | | 基本数据 2024 | 年 10 月 29 日 | | 收盘价（元） | 28.16 | | 一 年 内 最 高 / 最 低 （元） | 42.13/23.84 | | 总市值（百万元） | 15,672.87 | | 流通市值（百万元） | 1 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-47 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------ ...

单位：万元 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-46 国药集团一致药业股份有限公司 2024年度前三季度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度前三季度的财务数据仅为初步核 算数据，未经会计师事务所审计，与第三季报中披露的最终数据可能 存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024 年前三季度及第三季度主要财务数据和指标 1、2024 年前三季度主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------| | 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 增减变动幅度 （％） | | 营业总收入 | 5,646,635.45 | 5,658,586.45 | -0 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-45 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会2024年第二次临时会议于2024年10月8日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料，会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开。应 参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问和首席合规官的 议案》，同意聘请公司副总经理、财务总监谷国林先生兼任公司总法 律顾问和首席合规官。 谷国林先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、 法规及规章制度的规定，简历请参阅公司于2024年4月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《国药一致：2023年年度报告》。 本议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议 通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-44 林心养先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任 而需提呈公司股东需要注意的事项。 林心养先生未持有公司股份。公司对林心养先生任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 国药集团一致药业股份有限公司 关于高级管理人员到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司高级管理人员林心养先生递交的辞任函。林心养先生因达到法 定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞任函自送达公司董事会之日 起生效，林心养先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-43 国药集团一致药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月25日以通讯表决方式召开了第十届董事会2024年第一次临时会议， 会议审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构的议案》，同意改聘天健作为公司2024年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"普华永道中天"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》 等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则，并综合考虑本公 司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，经公司董事会风险 内控与审计委员会决议，拟改聘天健为公 ...