第一条 为进一步完善公司治理结构，保护公司股东尤其是中小股东的利益，促 进提高公司质量，规范独立董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 中国 ...

| | | 是否存在 该事项（是 | | --- | --- | --- | | | /否/不适） | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | 务资助 | | | | | 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的 | 是 | | 7 | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | 8 | 是否未包括独立董事、监事 | 是 | | 9 | 是否最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人 | 是 | | 选 | | | | 10 | 是否最近12个月内未被中国证监会 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-53 中国天楹股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事赵亚娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵亚娟女士符合《中华人民共和国 证券法》第九十条，《上市公司股东大会规则》第三十一条，《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》("以下简称《暂行规定》"）第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人赵亚娟女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司股东大会规则》《暂行规 定》的有关规定，并按照中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董 事的委托，独立董事赵亚娟女士作为征集人就公司拟于2023年10月24日召开的2023年 第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-54 中国天楹股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 中国天楹股份有限公司监事会 2023年10月9日 附件：职工代表监事简历 陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月生，本科学历。 2005 年 4 月至 2011 年 7 月，任江苏信实精密化学有限公司厂长；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012 年 2 月至 2014 年 4 月，任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理；2014 年 6 月至今，任中 国天楹股份有限公司监事。 陆昌伯先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划 0.25%的 份额（公司第一期员工持股计划持有公司 14,651,257 股股份），与公司其他董事、 监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于"失信被执 行人"。 本公司及监事会全体成员保证 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国天楹股份有限公司董事会现就提名刘睿智为中国天楹股份有限 公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

提名人中国天楹股份有限公司董事会现就提名杨东升为中国天楹股份有限 公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 中国天楹股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

薪酬和考核委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬和考核委员会，并制定本 实施细则。 中国天楹股份有限公司董事会 第二条 薪酬和考核委员会主要负责负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董 事会提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在 委员内选举，报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任 ...

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 中国天楹股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组 长，另设副组长1－2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公 ...

中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的 积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《中国 天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）。 为保证本计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平 ...

中国天楹股份有限公司董事会 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对前述人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董 ...