中国天楹股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞汉青作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事会提名为中国天楹股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-55 中国天楹股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现 将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 2023年10月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2023年10月24日上午9:15-9:25，9:3 ...

中国天楹股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露，以及公司内、外部审计和内部控制的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事2人，委员中有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审 ...

中国天楹股份有限公司董事会 2023年10月9日 | 据处理服务；智能控制系统集成；养老服务；机 | | --- | | 构养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）； | | 远程健康管理服务；环境保护监测；安全技术防 | | 范系统设计施工服务；充电桩销售；电动汽车充 | | 电基础设施运营；集中式快速充电站；会议及展 | | 览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布。 | | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | | 主开展经营活动） | 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过后执行。 特此公告。 章程修订案 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意对《公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 许可项目：技术进出口；道路货物运输（不含危 | 许可项目：技术进出口；道路货物运输（不含危 | | 险货物）；发电、输电、 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2023-50 中国天楹股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。 2、本协议为双方合作的框架性协议，为双方总的合作原则，协议中所涉及具 体业务均需另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度均需以后期签署的 业务合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议对公司 2023 年经营业绩不会产生直接影响，本协议的签署一定程 度上将有助于公司未来业务发展。 一、协议签署概况 为加强双方在新型电力系统背景下开发建设重力储能、光伏发电、风力发电、 综合智慧能源等领域的合作，全面服务国家"3060"战略落地及新型电力系统建 设目标，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏能楹新能 源科技发展有限公司（以下简称"江苏能楹"或"乙方"）近日与广东水电二局 股份有限公司（以下简称"粤水电"）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以 下简称"新疆粤水电"或"甲方"）本着" ...

关于内蒙古自治区能源局批准实施科左中旗风光储氢氨一体 化产业园示范项目暨战略合作框架协议的进展公告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2023-48 中国天楹股份有限公司 4、注册资本：200000 万人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为贯彻落实国家双碳目标，推动通辽风光储氢氨一体化零碳产业园建设，全 力打造通辽风光氢储全产业链装备制造基地，中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 9 月 8 日与通辽市人民政府、中国投资协会共同签署《战略 合作框架协议》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资 讯网发布的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：TY2022-50）。 近日，内蒙古自治区能源局发布了《关于实施宁城汐子风光制氢一体化示范 项目和科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项目的通知》（内能综规字〔2023〕 848 号），经内蒙古自治区人民政府同意，批准公司控股子公司内蒙古天通能源有 限公司（以下简称"内蒙古天通"）实施科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项 ...

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 中国天楹股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 8 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)胡 春雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 目录 第十节 财务报告 . 2 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名并盖章的 2023 年半年度报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。 3 中国天楹股份有限公司 2023 年半年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标 | --- | --- | --- | --- | |--------------------- ...

Revenue and Profit - Revenue for the reporting period was 1,116,645,023.42 yuan, a decrease of 7.28% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 45,912,935.99 yuan, an increase of 7.62% year-on-year[4] - Net profit attributable to the parent company's owners was 45,912,935.99 RMB, compared to 42,662,118.84 RMB in the previous period[28] - The company's total operating revenue for the first quarter of 2023 was 1,116,645,023.42 yuan, a decrease from 1,204,295,978.50 yuan in the same period last year[42] - The company's 2023 Q1 revenue decreased compared to the same period last year, mainly due to the sale of Geesink Norba Holding B.V. in November 2022[33] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -178,792,148.51 yuan, an improvement of 57.50% compared to the same period last year[4] - The company's net cash flow from operating activities for the first quarter of 2023 was -178,792,148.51 yuan, an improvement from -420,666,907.97 yuan in the same period last year[45] - The company's net cash flow from investing activities for the first quarter of 2023 was -575,902,598.01 yuan, an improvement from -1,276,862,626.92 yuan in the same period last year[45] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 573,853,861.96 RMB from 690,097,490.65 RMB at the beginning of the period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 26,892,948,384.86 yuan, an increase of 1.61% compared to the end of the previous year[4] - Equity attributable to shareholders of the listed company was 10,366,704,149.45 yuan, an increase of 0.73% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to 16,411,250,572.12 RMB, up from 16,029,679,339.67 RMB in the previous period[24] - The company's total assets at the end of the first quarter of 2023 were 26,892,948,384.86 yuan, an increase from 26,467,772,083.58 yuan at the beginning of the year[40] - The company's total current assets at the end of the first quarter of 2023 were 6,235,196,548.24 yuan, an increase from 5,960,087,660.02 yuan at the beginning of the year[37] Earnings and Returns - Basic earnings per share were 0.0192 yuan, an increase of 7.26% year-on-year[4] - Weighted average return on equity was 0.44%, an increase of 0.05 percentage points year-on-year[4] - Basic earnings per share (EPS) were 0.0192 RMB, up from 0.0179 RMB in the previous period[28] Investments and Borrowings - Long-term equity investments increased by 8.62% to 267,924,983.94 yuan compared to the end of the previous year[22] - Short-term borrowings increased by 10.96% to 2,980,730,904.08 yuan compared to the end of the previous year[22] Government Subsidies - Government subsidies recognized in current profits amounted to 4,316,289.81 yuan[5] Share Repurchase - The company repurchased 135,744,528 shares, accounting for approximately 5.38% of the total shares[35] Monetary Funds and Receivables - The company's monetary funds at the end of the first quarter of 2023 were 2,030,462,923.34 yuan, an increase from 1,957,921,407.96 yuan at the beginning of the year[37] - The company's accounts receivable at the end of the first quarter of 2023 were 2,334,671,825.26 yuan, an increase from 2,262,105,842.24 yuan at the beginning of the year[37] - The company's prepayments at the end of the first quarter of 2023 were 381,034,911.49 yuan, an increase from 204,226,412.76 yuan at the beginning of the year[37] - The company's other receivables at the end of the first quarter of 2023 were 303,429,568.84 yuan, an increase from 92,493,833.87 yuan at the beginning of the year[37] Operating Costs - The company's total operating costs for the first quarter of 2023 were 1,058,184,265.38 yuan, a decrease from 1,151,695,394.31 yuan in the same period last year[42]

中国天楹股份有限公司 2022 年年度报告全文 中国天楹股份有限公司 2023 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)涂 海洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国天楹股份有限公司 2022 年年度报告全文 第五节 环境和社会责任 第六节 重要事项 . 第七节 股份变动及股东情况 第八节 优先股相关情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 第九节 债券相关情况 . 第十节 财务报告 - 目录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

证券代码： 000035 证券简称：中国天楹 编号：TY2016-001 中国天楹股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 兴证证券资产管理有限公司 刘璐丹 卓佳亮 | | 人员姓名 | | 上海国鑫投资发展有限公司 高文哲 肖清芬 | | | | 中融国际信托有限公司 黄媛思 叶佳莹 | | | 上海洪鑫源实业有限公司 刘玉辉 | | | | 华金证券有限责任公司 徐曼 宋怡萱 | | | | 大成基金管理有限公司 戴军 黄海昕 | | | | | 中兵广发投资基金管理有限责任公司 张皓 | | | | 深 ...