证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-024 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度公司使用暂时闲置的自有资金开展结构 性存款存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度（自 2023 年年度董事会审议通过日至 2024 年年度董事会召开日止）拟使用 暂时闲置的自有资金开展结构性存款存放，存放资金不超过 6 亿元（含 本数）（人民币，下同）。 2.公司开展的结构性存款存放产品属于保本浮动型、流动性好的现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产 生波动，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展结构性存款存放情况概述 为提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，降低财务费用， 在确保资金安全、日常经营不受影响及风险可控的前提下，公司拟使用 暂时闲置自有资金开展结构性存款存放，存放的资金不超过6亿元（含 本数），单笔存放最长期限不超过12个月。 公司本次结构性存款存放的 ...

深圳南山热电股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0148 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于深圳南山热电股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 $$\begin{array}{c c c}{{\boxed{\vphantom{\frac{1}{2}}}}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 关于深圳南山热电股份有限公司会计估计变 更专项说明的审核报告 1-2 二、 深圳南山热电股份有限公司关于会计估计变 更情况的专项说明 1-2 会计估计变更专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0148 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南 电公司"）《深南电公司关于会计估计变更的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层与治理层的责任 按照企业会计准则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-014 深圳南山热电股份有限公司 关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续跟进储能基金后续进展，并根据有关法律、法规及规范性 文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易背景 为进一步拓展深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）产 业投资布局，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，提升公司 综合竞争力，2023 年 10 月 17 日、11 月 3 日，公司分别召开第九届董事 会第十七次临时会议、第九届监事会第八次临时会议和 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关 联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元（人民 币，下同）投资深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"储能基金"）。2024 年 2 月 21 日，公司与深圳市资本运 营集团有限公司、深圳市远致储能私募股权基金 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00009 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-013 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年2月26日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2024 年 2 月 21 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-012 深圳南山热电股份有限公司 2024 年 2 月 21 日，公司与深圳市资本运营集团有限公司、深圳市远 致储能私募股权基金管理有限公司、深圳能源集团股份有限公司等 11 方 1 共同签署了《深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。截至目前，各合伙人认缴出资情况如下表所示： 注：深圳市深汕智造城私募股权基金管理有限公司已更名为深圳市深汕特别合作 区智造城资本控股有限公司。 关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景 为进一步拓展深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）产 业投资布局，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，提升公司 综合竞争力，2023 年 10 月 17 日、11 月 3 日，公司分别召开第九届董事 会第十七次临时会议、第九届监事会第八次临时会议和 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关 联交易 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-009 深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第十二次临时会议通 知》，会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的 方式召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 格下调10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未征集到意向受让方， 可以适当延期。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及 重油处理线相关资产的公告》（公告编号：2024-010）。 该议案获同意 5 票，反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十三次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 深圳南山热电股份有限公司 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-011 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-010 深圳南山热电股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司 发电机组及重油处理线相关资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）本次挂牌转让事项概述 为保障公司控股子公司深南电中山公司土地收储工作顺利完成，深南 电中山公司拟通过在深圳联交所公开挂牌转让的方式分类打包处置两套 发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件。以 2023 年 10 月 31 日 为评估基准日，上述资产不含税评估值为 15,948.52 万元（人民币，下 同）。 1 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三 次临时会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于挂牌 转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线 相关资产的议案》，同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备按照 不含税资产评估值 15,842.32 万元在深圳联交 ...

中国资产评估协会 深南电(中山)电力有限公司 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202400268 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-C/N2023-A012257 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字[2023]第S212号 | | 报告名称: | 深南电(中山)电力有限公司拟资产处置所涉及的 | | | 存货、设备的市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,062,032.84元 | | 评估报告日: | 2024年01月22日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 孙金明 (资产评估师) 会员编号:23190025 | | | 李启明 (资产评估师) 会员编号:47190081 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年01月30日 本资产 ...