深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第 六次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等规定和要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2023 年上 半年的资金往来和对外担保情况进行了核查，我们认为： （一）报告期内，公司与关联方的资金往来遵守相关文件的规定，公 司主要股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司及控股子公司均无对外担保。公司对外担保均 严格执行相关审批程序，并认真履行信息披露义务。 （三）公司严格按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。 公司的担保决策程序合法、合规，不存在损害公司 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-028 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公 司会议室召开，会议通知及文件已于 2023 年 8 月 11 日以书面和邮件方式 送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中孙慧荣董事因工作原因未能亲自出席，委托黄庆董事 出席并行使表决权），公司相关监事及高级管理人员列席了会议。出席会 议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023 年半年度报告》全 文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-034 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

单位：万元 深圳南山热电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023年半年度占用资 金的利息（如有） | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度外币 折算汇兑差 | 2023年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 含利息） | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司聘请 2023 年度审计机构事项以及《关于聘请 2023 年度审计机构及 确定其报酬的议案》进行了事前审核，我们认为： 深圳南山热电股份有限公司 独立董事关于聘请 2023 年度审计机构 及确定其报酬的事前认可意见 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员 会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该事务所是公 司2019至2022年度的审计机构，其按照国家会计准则及监管机构的要求， 独立、客观、公正地完成了公司 2019 至 2022 年度审计工作，能够满足公 司 2023 年度审计工作的要求。我们同意将《关于聘请 2023 年度审计机构 及确定其报酬的议案》提交公司董事会审议。 深圳南山热电股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 独立董事：黄西勤、陈泽桐、杜伟 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-033 深圳南山热电股份有限公司 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘立信中联 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构，审计费用为 96 万元（人民币，下同），其中：财务审计 73 万 元，内控审计 23 万元，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （4）注册地址：天津自贸试验 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 深圳南山热电股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2022-045 2022 年第三季度报告 深圳南山热电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 296,803,666.77 | 39.64% | 526,047,2 ...

深圳南山热电股份有限公司 2022 年半年度报告全文 深圳南山热电股份有限公司 2022 年半年度报告 【披露时间】 2022 年 8 月 19 日 1 深圳南山热电股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新威（李新威先生已于 2022 年 7 月 25 日辞去公 司董事、董事长职务，目前仍为公司法定代表人）、主管会计工作负 责人陈玉辉、财务总监张小银及会计机构负责人(会计主管人员)林 晓佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 | . | | . | | | --- | --- | --- | --- | | | | 4 | | | | . | | | | | | | . | | 第一节 重要提示 ...

深圳南山热电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2022-015 深圳南山热电股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 1 深圳南山热电股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 | 1,961,007.25 主要是摊销与资产相关的政府 | | | 助 ...

深圳南山热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳南山热电股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理及会计 机构负责人(会计主管人员)尚迎副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公 ...