坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以公司 可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法 律、法规的相关规定。 （三）公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-027 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为进一步增强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的 连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，并综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制 订公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称" ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-031 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提减值准备的情况概述 为了客观、公允反映本公司截止 2024 年年末的财务状况和经营情况，本着谨慎性 原则，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司 合称"本集团"）根据《中国企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试 （以下简称"本次计提减值事项"）。 二、计提减值准备的依据及计提情况 2024 年，本集团依据《中国企业会计准则》以及本公司相关会计管理制度的规定和 要求，对各项资产进行了减值测试并对减值准备金额进行了账务处理，本年度计提减值 准备人民币 1,152,850 千元，拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体如下（单位：人民币千元）： | | ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-033 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届董事会及监事会即将任期届满，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及公司内部规章制 度等有关规定进行董事会及监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议审议通过，同意提名麦伯良先 生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；提名朱志强先生、梅先志先生、徐 腊平先生、赵金涛先生及赵峰女士为本公司第十一届董事会非 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-030 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本 集团"） 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，以暂时闲置的自有 资金开展资金理财业务，用于理财投放的资金余额不超过人民币 80 亿元，单笔投放最 长期限原则上不超过 12 个月。2025 年 3 月 27 日，上述事项经本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议审议通过，具体情况如下： 2、委托理财额度 委托理财的资金余额不超过人民币 80 亿元，上述资金额度可滚动使用，且单笔投 放最长期限原则上不超过 12 个月。 3、委托理财投资方式 本集团将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安 全性较高、流动性较好、产品风险 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-025 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二○二五年度第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-024 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2025 年度第 7 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于第十届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过《中集集团 2024 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-043 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，2024 年度本公司合并报表归属母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币2,972,343 千元，剔除其他权益持有者的权益（永续债利息）人民币107,445千元影响，调整后 归属于本公司普通股股东的合并净利润为人民币2,864,898千元。根据《中华人民共 和国公司法》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金， 当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。由于本公司法定 盈余公积金累计额达到注册资本的50%，因此本公司本年度不再提取法定盈余公积， 审定后本公司可供股东分配的未分配利润余额为人民币15,336,568千元。 本 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 2024 年 12 月 31 日 本 公 司 总股本 5,392,520,385股剔除已回购股 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-028 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议，审议通过 了《关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案》。提议聘请毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-023 5、于 2025 年 1 月 3 日，本公司与招商局集团有限公司下属子公司（招商工业 除外）：招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口集团有限公司及中外运集装箱 运输有限公司分别订立了日常关联交易框架协议（以下合称"《招商协议》"）， 本集团将持续地为对方销售商品、提供服务等，以及接受对方提供的服务及/或租 赁业务等，《招商协议》的各方亦约定了 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日 止三个年度的交易金额上限。《框架协议》及《招商协议》项下的日常关联交易（包 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于与招商局工业集团有限公司 2025-2027 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、于 2025 年 3 月 18 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）与招商局工业集团有限公 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-022 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2025 年度第 6 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于与招商局工业集团有限公司持续关连交易/日常关联交易的议案》。 3、 同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《招商工业框架协 议》以及其他与本事项 ...