第一章 总则 独立董事制度 （待审稿） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳华侨城股份有限公司 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 致全体股东： 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 始终高度重视投资者保护工作，严格按照监管要求履行信息披露 义务，多渠道搭建投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续提高信息披露工作成效 公司以合规性信息披露为基本原则，结合投资者对公司的了 解需求，持续优化信息披露机制，进一步提高信息披露工作质量。 报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 5 次，监 事会会议 4 次，在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均 回避了表决。报告期内，公司董事会审议涉及定期报告、债券发 行、申请借款额度、行政监管整改、内部管理制度等 35 项议题， 向市场披露 133 份公告及相关评估报告、审计报告、律师见证报 告等，切实履行了职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法 权益。此外，根据监管部门要求和市场需求，公司提升了定期报 告的详尽、丰富程度，逐步按月披露经营动态。 二、确保投资者参与公司治理的便捷性 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：张钰明） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 2023 年度，本人投入足够的时间履行职责，积极参加了公司的 董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，切实履行了独立董事 忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公 司均提前通知本人并提供足够的资料。会前，本人认真研读议案材料， 就相关问题向公司深入了解情况；会中，认真听取提案部门汇报，就 关键问题同管理层展开讨论。日常工作中，本人还通过邮件、电话等 形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化 的建议和意见。在履职过程中，了解和掌握公司经营与管理状况的途 径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。 （一）会 ...

深圳华侨城股份有限公司 第八届监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的 审核意见 监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制制 度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关 制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公 允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行 及公司经营风险的控制提供保证。 监事： 陈跃华 李 峥 彭 华 监 事 会 二〇二四年三月三十日 第 1 页 共 1 页 深圳华侨城股份有限公司 ...

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-25 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 15（星期五）以书面、电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 16:30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 2 名，监事长陈跃华因公未能出席本次会 议，授权委托监事李峥代为主持并行使表决权。会议由监事李峥 先生主持，董事会秘书关山列席会议。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-20 深圳华侨城股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华侨城 集团有限公司（以下简称"华侨城集团"）及其子公司（以下统称"关 联方"）等关联公司 2024 年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提 供劳务、销售商品等方面的日常关联交易，预计总金额为人民币 150,000 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 70,363 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十五次会议，非 关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公 司 2024 年日常关联交易的议案》，2 位关联董事张振高、刘凤喜回 避了表决。 | 关联交 | 关联 | 关联 | | 2023 | 2024 年 | 截至披 露日已 | 关联交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-15 （四）现场出席人员：公司管理层 第 1 页 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2023 年年报线上业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 30 日披露公司《2023 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司拟通过全 景网举行 2023 年年报线上业绩说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 （二）会议召开方式：网络视频直播 （三）召开网址：投资者可以登录"全景• 路演天下" 网站（http://rs.p5w.net/）参与 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）12:00 前，将相 关 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-14 深圳华侨城股份有限公司 2024 年 2 月主要业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月销售情况 2024 年 2 月公司实现合同销售面积 4.6 万平方米，合同销售金 额 9.4 亿元；2024 年 1-2 月公司累计实现合同销售面积 15.6 万平方 米，同比减少 48%；合同销售金额 27.6 亿元，同比减少 39%。 二、2024 年 2 月新增土地情况 2024 年 2 月，公司无新增土地情况。 三、旅游综合业务情况 公司旗下多个项目为游客打造了多彩的新春主题活动。深圳世界 之窗策划"龙腾五洲贺新春"系列主题活动，精心准备了浪漫烟花、 新年音乐会、龙狮鼓舞等特色节目。深圳欢乐港湾注重消费场景的打 造，增设多个出片"打卡点"和多台新春演艺活动，提升客户体验感。 1-2 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 1305 万人次。 1 深圳华侨城股份有限公司 二〇二四年三月二十日 2 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度主要业务经营情况公 告与 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施公司 股权激励计划，若公司未能在回购完成后的 36 个月内用于上述用 途 ， 未使 用部 分 将予 以注 销。 公 司回 购专 用证 券 账户 的 164,035,862 股库存股三年持有期即将届满，现就本次回购股份 注销完成暨股份变动情况披露如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司于 2020 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第二十一次临 时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 第 1 页 共 4 页 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-13 深圳华侨城股份有限公司 关于回购专用证券账户股份注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 回购专用证券账户股份为 164,035,862 股，占公司本次注销前总 股本的 2%。 2、公司已于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任 公 司深 圳分 公司 ...