证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-088 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十次会议通知于2024年12月10日发出，并于2024年12月13日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会 通知的公告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 2、其他文件。 特此公告。 董 事 局 二〇二四年十二月十三日 深圳市海王生物工程股份 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 编号：2024-004 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 通过"全景路演"参与 | 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 | | | 活动的广大投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 15 ： 30-17 ： 00 | | 地点 | "全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net ） | | 上市公司接待人员姓 | 董事局副主席兼总裁张锋 ...

公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本比例 起始日期 解除日期 质权人 海王集团 是 137,500,000 11.30% 5.23% 2022 年 11 月 18 日 2024 年 11 月 29 日 中国建设银行 股份有限公司 深圳市分行 合计 - 137,500,000 11.30% 5.23% - - - 一、 本次解除质押情况 二、 本次质押情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-087 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-086 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 截至目前，本公司累计担保余额约为人民币51.17亿元（其中为陕西海王银河 医疗科技有限公司担保余额为0.28亿元，为湖北海王德明医药有限公司担保余额 为0.74亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2023年度经审计合并报表净资 产的比例为121.32%，不存在逾期担保的情况。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月29日召开的第九届董事局第十二次会议及2024年3月18日召开的2024年第一 次临时股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。 公司与甘肃海王医药有限公司（以下简称"甘肃海王"）原股权出让方签署 《甘肃海王股权转让协议》时，因信贷审批等原因，甘肃海王无法解除本公司为 其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。 具体内容详见公司在《证券时报》 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-085 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 29 日召开的第九届董事局第十二次会议及 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会，2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七次会议及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司转让控股子公 司股权被动形成财务资助相关的事项。 （二）向控股子公司提供财务资助 公司分别于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议、2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、财务资助进展情况 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （ ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-084 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的审批程序 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 （二）本次担保额度调剂的情况 因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子 公司融资需求，公司股东大会授权公司管理层：在子公司实际担保使用余额不超 过人民币80亿元范围内，公 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-081 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会深圳监管局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）组织成立整改工作小组 为了更好地落实深圳证监局下发的决定书中相关整改要求，公司成立了整改 工作小组，由公司董事局主席担任组长，组织各相关部门做好整改工作，公司管 理层负责整改工作的开展及工作计划的具体执行事项。 （二）深入开展自查，制定整改计划 公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则， 结合公司实际情况，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、监管部门工作 规则和指引，以及《公司章程》的要求，对决定书中提出的问题进行了深入自查 及反省，并针对涉及的问题制定了整改措施。 （三）切实落实整改措施，提升公司治理水平 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管 理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开的第九届董事局第十七次会议、2024年9月19日召开的2024年第三次临时股 东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》。公司对《公司 章程》中有关公司注册资本、股本总额的相关条款进行修订，并授权公司管理层 办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，相关信息如下： | 工商变更前条款 | | 工商变更后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 2,762,583,257.00 元。 | | 2,631,123,257.00 元。 | | 公司股份总数为 第十九条 | | 公司股份总数为 第十九条 | | 2,762,583,257 股（每股面值 1 元），均 | 2,631,123,257 | 股（每股 ...

一、董事局会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-079 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于中国证券监督管理委员会深圳 监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十九次会议通知于2024年11月25日发出，并于2024年11月29日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告的议案》 根据《中华人民共和国证 ...

（一）审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告的议案》 监事会认为，公司出具的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司 采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，整 改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真落实各项整改措施，提高公 司规范运作、财务管理和信息披露水平，切实维护公司及广大投资者的利益。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-080 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 11 月 25 日发出，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 深圳市海王生物工程股 ...