证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-088 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十次会议通知于2024年12月10日发出，并于2024年12月13日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会 通知的公告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 2、其他文件。 特此公告。 董 事 局 二〇二四年十二月十三日 深圳市海王生物工程股份 ...

关于变更年度审计项目合伙人的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 4月27日召开的第九届董事局审计委员会、第九届董事局第十五次会议、第九届 监事会第十二次会议，及2024年6月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计的外部审 计机构，负责公司2024年度的财务报表及内部控制审计工作。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披 露的相关公告。 近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更深圳市海王生物工程股 份有限公司2024年度审计项目合伙人的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人的基本情况 致同会计师事务所原指派吴亮先生为项目合伙人、雷兵先生为签字注册会计 师、梁卫丽女士为质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因吴亮先生工作调 整，致同会计师事务所指派平海 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 编号：2024-004 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 通过"全景路演"参与 | 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 | | | 活动的广大投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 15 ： 30-17 ： 00 | | 地点 | "全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net ） | | 上市公司接待人员姓 | 董事局副主席兼总裁张锋 ...

公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本比例 起始日期 解除日期 质权人 海王集团 是 137,500,000 11.30% 5.23% 2022 年 11 月 18 日 2024 年 11 月 29 日 中国建设银行 股份有限公司 深圳市分行 合计 - 137,500,000 11.30% 5.23% - - - 一、 本次解除质押情况 二、 本次质押情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-087 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-086 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 截至目前，本公司累计担保余额约为人民币51.17亿元（其中为陕西海王银河 医疗科技有限公司担保余额为0.28亿元，为湖北海王德明医药有限公司担保余额 为0.74亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2023年度经审计合并报表净资 产的比例为121.32%，不存在逾期担保的情况。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月29日召开的第九届董事局第十二次会议及2024年3月18日召开的2024年第一 次临时股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。 公司与甘肃海王医药有限公司（以下简称"甘肃海王"）原股权出让方签署 《甘肃海王股权转让协议》时，因信贷审批等原因，甘肃海王无法解除本公司为 其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。 具体内容详见公司在《证券时报》 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-085 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 29 日召开的第九届董事局第十二次会议及 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会，2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七次会议及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司转让控股子公 司股权被动形成财务资助相关的事项。 （二）向控股子公司提供财务资助 公司分别于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议、2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、财务资助进展情况 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （ ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-084 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的审批程序 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 （二）本次担保额度调剂的情况 因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子 公司融资需求，公司股东大会授权公司管理层：在子公司实际担保使用余额不超 过人民币80亿元范围内，公 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开的第九届董事局第十七次会议、2024年9月19日召开的2024年第三次临时股 东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》。公司对《公司 章程》中有关公司注册资本、股本总额的相关条款进行修订，并授权公司管理层 办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，相关信息如下： | 工商变更前条款 | | 工商变更后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 2,762,583,257.00 元。 | | 2,631,123,257.00 元。 | | 公司股份总数为 第十九条 | | 公司股份总数为 第十九条 | | 2,762,583,257 股（每股面值 1 元），均 | 2,631,123,257 | 股（每股 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市海王生物工程股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-083 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十一月二十九日 特此公告。 ...

一、董事局会议召开情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-079 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于中国证券监督管理委员会深圳 监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十九次会议通知于2024年11月25日发出，并于2024年11月29日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告的议案》 根据《中华人民共和国证 ...