证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-017 深圳市机场股份有限公司 一、2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023 年度共实现归属 于母公司所有者的净利润 396,692,272.66 元。本公司（母公司）2023 年度共实现净利 润 466,063,820.51 元，年初未分配利润为 4,590,124,767.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,009,582,205.64 元。 基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东 分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.0 元（含税），共 计派发现金股利总额为人民币 205,076,950.90 元。本年度公司现金分红比例为 51.70%。 2023 年度公司不送红股，不进 ...

公司审计与风险管理委员会、独立董事、董事会对本次变更 会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事 会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》。会 议同意聘请容诚会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制 审计机构。此事项已于 2024 年 1 月 29 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特 ...

从心出发 连通世界 From the heart, to the world 1 2023年度环境、社会和公司治理报告 目录 专题一 践行绿色理念 强化噪声治理 /14 专题二 构建深爱全程服务品牌 , 打造卓越五星服务体验 /16 董事长致辞 /4 关于本报告 /6 走进深圳机场 /8 奖项荣誉 /10 关键绩效表 /12 深化治理 基业长青 公司治理 /20 风险管理 /26 廉洁建设 /28 ESG 管理 /30 深谋发展 对标一流 客运业务 /36 货运业务 /38 创新引领 /40 深挚相伴 平安出行 | 夯实安全管理基础，筑牢安全生产防线 /44 | | --- | | 聚焦重点行业领域，精准防控安全风险 /46 | | 打造特色安全文化，建立安全长效机制 /49 | | 健全服务管理体系，提升服务管理效能 /50 | | 深化优质服务举措，提升旅客出行体验 /52 | | 切实维护旅客权益，构建和谐出行环境 /56 | | 加强运行安全保障，提升航班运行品质 /59 | 2023年度环境、社会和公司治理报告 深耕低碳 绿色空港 低碳发展战略 /64 应对气候变化 /65 加强污染防治 /70 保 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度 监事会报告 2023 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称 "监事会"）在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》 《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履 行法律法规和股东所赋予的职责和义务，依规召开监事会会 议，列席董事会会议和出席股东大会等，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现将具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，共审议 21 项议题。 会议的召集和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议 | 会议 | 召开 | 议案 | 决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 方式 | | 议 | | 第八届监 事会第四 | 2023年1 | 通讯 | 1.关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨 关联交易的议案； | 通过 | | 次 ...

审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 140 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵波，男，中共预备党员，本科学历。现任万商天勤（深圳） 律师事务所律师；2017年8月至2023年12月任深圳市机场股份有 限公司独立董事。 （赵波） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： （二）独立性情况 2023年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司共召开8次董事会会议（4次现场 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策 内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策 作出相应变更，并于 2023 年 ...

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 （一）审议程序：公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展 投资理财的议案》。 （二）证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司投资收益。 公司投资理财资金来源为自有闲置资金，相关事项不会对 公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投 资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和 风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证 券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定， 不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。 深圳市机场股份有限公司董事会 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投 ...

（沈维涛） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 沈维涛，男，中共党员，金融学博士，财务学教授，博士生 导师。现任福龙马集团股份有限公司、中仑新材料股份有限公司 及福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事；2017年8月至 2023年12月任深圳市机场股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺云） 作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，本人在2023年工 作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项 发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 贺云，男，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任永诚 财产保险股份有限公司、深圳市机场股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员 外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司共召开8次董事会会议 ...