证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-016 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知提前十天书面送达各 位监事，会议于 2024 年 4 月 2 日 16:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席叶文华、监事潘明华、李 洁亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规 定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案： 一、公司 2023 年度监事会报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、公司 2023 年度总经理工作报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、公司 2023 年度财务决算报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、公司 2023 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：该利润分配预案符合公司实际经营发展情况，不存在 ...

内部控制审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0391 号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0391 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称"深圳机场公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳机场 公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 陈链武（项目合伙人） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司制定了《公司理财产品管理制度》，明确规定了公司 理财产品投资的审批权限、信息披露、风险控制等内容。报告 期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投 资的规定以及《公司章程》《公司理财产品管理制度》等有关 要求。公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、 控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了合 理的投资收益。 四、证券投资对公司的影响 公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，提高了公司自 有闲置资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。 二、报告期证券 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 2023 年度内部控制评价报告 存在不能防止和发现错报的可 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-020 深圳市机场股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常交易的基本情况 | 料、燃料 | 深圳机场雅仕维传媒有限 | 转让广告资 | 市场化原则 | 530 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 和动力 | 公司 | 产 | 定价 | | | | | | 小计 | | | 1,715 | 183 | 1,052 | | 关联受托 | 深圳市机场（集团）有限 | GTC 广告及资 | 市场化原则 | | | | | 管理 | 公司 | 源委托管理 | 定价 | 3,710 | 928 | 3,417 | | | | 费 | | | | | | | 深圳市机场（集团）有限 | 新货站租赁 | 市场化原则 | 1,338 | 276 | 836 | | | 公司 | 费等 | 定价 | | | | | | 深圳机场国际货站有限公 | 租赁费及货 | 市场化原则 | 10 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、概述 2023 年全球经济缓慢复苏并保持一定韧性。我国坚持稳中 求进，宏观政策显效发力，经济运行整体回升向好。宏观经济改 善推动我国民航业持续复苏，民航经济运行呈现安全有序恢复态 势。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理 念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项 工作，抢抓机遇、笃行实干，旅客吞吐量再次突破 5,000 万人次 大关，完成扭亏为盈年度目标，实现质的有效提升和量的快速增 长，奋力推进高品质创新型国际航空枢纽建设取得新成效。 报告期内，深圳机场完成航班起降 39.3 万架次，同比增长 66.8%，创历史新高。旅客吞吐量达到 5,273.5 万人次，同比增长 144.6％，恢复至 2019 年的 99.6%，比全国平均恢复水平高 6 个 百分点。货邮吞吐量突破 160 万吨，同比增长 6.2%；空运跨境 电商货量达 17.5 万吨，同比增长 80.3%，均创历史新高;国内货 邮吞吐量 83 万吨，稳居全国第一。全年实现营业收入 41.6 亿元， 同比增长 55.9%，利润总额 5.3 亿元。 二、2023 年工作业 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来, 一直高度重视投资者保护工作。2023 年，公司持续探索投资者 管理工作的创新开展，通过严格履行信息披露义务、多渠道优化 投资者交流与沟通，严格履行相关承诺，致力维护股东利益，切 实履行上市公司责任。现将 2023 年公司投资者保护工作情况报 告如下： 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露的深度和广度影响着投资者的有效决策。2023 年， 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范 运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规， 充分履行信息披露义务。严格执行《公司信息披露事务管理制度 （2020 年修订版）》相关要求，及时在证监会指定信息披露媒 体进行信息披露，同时积极开展自愿性披露，主动提供可能影响 投资者决策的信息。报告期内，公司对外披露公告 76 份，披露 文件 135 项，包括：公司定期报告、重大事项等临时报告、月度 生产经营快报等自愿性披露公告等。公司披露信息内容真实、准 确、完整、及时、公平，不存在违反信息披露规定的情形，充分 保护每位投 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市机场股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市机场股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0438 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]518Z0438 号 （此页无正文，为深圳机场公司容诚专字[2024]518Z0438 号专项审核报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 ...

深圳市机场股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为进一步完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及 《公司章程》的要求，公司董事会结合实际情况及《公司章程》的有关规定，制定公司三 年（2023 年-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，建立科学的股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的原则 本规划在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑 独立董事和监事的意见，多渠道与中小股东交流沟通，根据现实的经营发展和资金需求 状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的稳定性和连续性。 三、三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-015 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场 方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林 小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议。 会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 5 人列席了会议。 会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、公司 2023 年度董事会报告； 公 司 2023 年 度 董 事 会 报 告 刊 登 在 2024 年 4 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...