第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第七次临时会议通知提前五天书面送达 各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席叶文华、监事李洁 亲自出席了本次会议（监事潘明华因公请假未能出席本次会议，特委托监事会主席 叶文华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规 及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如 下议案： 一、关于使用自有资金开展投资理财的议案。 经审议，监事会认为：公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用 自有闲置资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发 行的融资类金融产品等类型的投资理财，有利于提高股份公司的资金使用效率和收 益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害 公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-072 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第八届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈 繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次 会议（董事张岩因公未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议 题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、关于使用自有资金开展投资理财的议案； 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、关于提名公司独立董事候选人的议案。 二、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案； 1 根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-075 深圳市机场股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到独立董事沈维涛先生、赵波先生递交的书面辞职报告，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，沈维涛先生、赵波先生在公司连续任职满 六年，特申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈维涛先生、赵波先生未持有本公司股 份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，沈维涛先生、赵波先生的离任将 使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关 规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，沈维涛先 生及赵波先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-074 深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金开展投资理财的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟使用自有资金开展低风险的投资理财，包括在深圳市属国企 资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的 投资理财。 2.投资金额：拟使用总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的自有资金开展低风 险投资理财。 一、投资概况 1 （一）投资目的 为提高资金收益率，在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的情况下，拟使 用自有资金开展投资理财，以增加公司收益。 （二）投资额度 公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）自有资金开展投资理财，在上述额度 内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 3.特别风险提示：尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量的介入，该项投资的实际收益具有一定的不确定性。 为提高公司资金收益，实现 ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023015 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 员姓名 | 美国银行 曾蝶露 | | | 时间 | 2023 年 12 月 20 日 | | | 地点 | T3 商务办公楼 A 座 1010 | 会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 林俊、吴晨阳 | | | | 1、12 月旅客量恢复情况？ | | | | | 回答：今年以来，深圳机场牢牢把握高质量发展 ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023014 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司 吴其坤 罗欣雨 张文杰、长信基金 李夷、中金资管 曹野、 参与单位名称及人 广发资营 俞慕寒、WT Asset 张歆悦、新同方NTF 徐洲、 员姓名 第一北京 黄仲文 陈华、遂玖资产 陆辰、民生加银 梁昕、 千合资本 邹天野、启昇投资 姚雯琦、聚鸣投资 吴莹莹、 大家资管 王思敏、南方基金 陈梓源、建信理财 徐鹏展、 聚鸣投资 黄海昕、喜马拉雅资本 戴维、久期投资 廖懿、 达昊控股 郭德智、奕歌投资 黄萱皓、Greenlane Capital 周哲、 富国基金 赵年珅、宏道投资 彭子姮、汇添富基金 郑乐凯、 华夏基金（香港） 李隆真、澄金资产 Echo Cui、奕歌投资 张西敏、 前海辰星 刘海东、宝盈基金 李亚凡 时间 2023年12 月12日 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-071 一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异； 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 深圳市机场股份有限公司 关于 2023 年 11 月生产经营快报的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。 | 项目 | 本月实际 | 同比增长 | 本年累计 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 旅客吞吐量（万人次） | 461.34 | 153.88% | 4,787.54 | 142.21% | | 其中：国内航线 | 434.64 | 141.88% | 4,571.47 | 132.73% | | 地区航线 | 3.74 | - | 29.60 | - | | 国际航线 | 22.96 | 1036.82% | 186.46 | 1416.91% | | 货邮吞吐量（万吨） | 15.48 | 17.89% | 144.57 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-070 深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第六次 临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金 开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安 全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融 资类金融产品等类型的投资理财（以下简称"投资理财产品"）。在上述额度范 围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上 述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 7 日、2023 年 2 月 9 日刊登在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳 市机 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-069 深圳市机场股份有限公司 关于收回投资理财产品本金及收益的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资理财产品到期收回情况 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简 称"建设银行深圳市分行"）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自 有资金人民币共 25,000 万元认购该行投资理财产品，具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深 圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》(公告 编号：2023-054)。近日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎 回本金共 25,000 万元，收回相应收益共 179 万元。 二、公告日前十二个月购买理财产品情况 | | 资金 | 产品类 | 委托理 | | | 实际收回 | 实际投资 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023013 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2023年11 月15日 (周三) 下午 14:00-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 1、董事长陈繁华 2、独立董事赵波 3、董事会秘书兼财务负责人孙郑岭 4、董事会办公室主任袁园 5、财务部部长杨红伟 ...