公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （张金林） 2024 年度，本人张金林作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规及制度规定，本着恪尽职守、认真负责的 态度履行了独立董事的职责和义务，同时积极出席报告期内公司董事会及董事会 专门委员会等相关会议，认真审议提交至董事会的各项议案，并对相关事项发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，保障了公司的规范运行，切实维护了公司和 股东利益。本人 2024 年度履行独立董事职责情况现向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：张金林，1964 年 9 月出生，研究生学历，经济学博士学 位，教授、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学 科研部部长、MBA 学院院长，现任湖北金融研究中心主任。国务院政府特殊津贴 专家。2020 年 4 月起担任公司独立董事。 二、 ...

二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利， 积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交 董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积 极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：孙奕捷，1981 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。现任中国民航科学技术研究院航空安全研究所航空安全 研究室主任师。2023 年 6 月任公司独立董事。 公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （孙奕 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-008 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，2025 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 10290 万 元。具体事项如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务， 2025 年预计金额为 7500 万元。 2.公司及下属子公司向中信金融租赁有限公司购买直升机租赁服务，2025 年预计金额为 2790 万元。 本次交易经公司董事会审批后，需提交 2024 年第一次临时股东大会审议， 与该关联交易的关联董事将回避表决。 注："上年发生关联交易金额"为初步统计数据，未经审计。 1 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2025 年预计 金额 2025 年初至 披露日已发 生金额 上年发生关 联交易金额 向关联人采 购服务 华融金融租 赁股份有 ...

中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 10-1 经核查独立董事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 关于中信财务有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 风险管理评估报告 | 1-2 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 风险管理评估报告 XYZH/2025SZAA4B0079 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司： 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托，审核了后附的中信财务有限 公司(以下简称"中信财务公司")管理层截至 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并 合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程序的真实性和完 整性，同时按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相 关规定对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认 定。我们的责任是对中信财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况 相关的风险评估情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》 ...

金融服务协议 甲方：中信海洋直升机股份有限公司 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大 厦塔楼 2 座 901 法定代表人：杨威 乙方：中信财务有限公司 住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 鉴于甲方、乙方均为中国中信集团有限公司（以下简称"集团"）实际控制 的企业，乙方是经国家金融监督管理总局核准、为企业集团成员单位提供金融服 务的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》规定，乙方可为甲方 提供金融服务、财务管理等服务。现甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供 金融服务事宜，达成如下协议： 第一条 合作原则 1.1 甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融 服务。为免歧义，本协议同样适用于乙方与甲方并表范围内子公司（以下简称"子 公司"）之间金融服务合作事项。 1.2 甲、乙双方应遵循平等自愿、风险可控、互利互惠、诚实守信、共同发 展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化。 1.3 甲、乙双方之间的合作为非独家合作，甲方有权在了解市场价格和衡量 各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司等 16 名 特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集 资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021] 第 1-00118 号《验资报告》验证。 西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信海洋 直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 ...

建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关 的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有固 有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序 遵循的程度，因此，于 2024 年 12 月 31 日有效的风险管理体系，并不保证在未 来也必然有效，根据风险管理体系评价结果推测未来风险管理体系有效性具有一 定的风险。中信海直将对中信财务公司风险持续进行评估，以保证在中信财务公 司的资金安全。 中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中 信海直"）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2024 年 12 月 31 日风险持续 评估说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。中 信海直认为：中信财务公司具有合法有 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021] 第 1-0 ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,246,636 ...