证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务公 司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。此 事项已经公司第七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见 分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议 决议公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第八届董事会第 十一次会议已审议通过，本次交易尚须获得 2024 年度股东大会的批准，详见同 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第八届董事会第 十一次会议决 ...

2024年度董事会工作报告 各位股东： 关于 2024 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 | 董事会 召开 | 召开 | | 会议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 日期 | 方式 | | 议案 | 结果 | | 第八届董事 | （一）关于拟续聘 交易的议案 通讯 表决 交易的议案 | | 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 （二）关于聘任公司副总经理的议案 （三）关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联 （四）关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联 | 通过 通过 | | | | | | 通过 | | 会第四次会 2024-2-5 | | | | 通过 | | 议 | | | | | | | | | （五）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 通过 | | | 资金的议案 | | | | | | | | （六）关于注销子公司海直发展暨关联交易的议案 | 通过 | | | （七）关于召开 | | 2024 年第一次临时股东大会的议案 | 通过 | | 第八届董事 会第五次会 2024-3-15 | ...

中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟续签的《金融服务协 议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东的利益；风险评估报告尊重客观事实，具有公正性； 公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务 公司存贷款的资金风险，维护资金安全；公司与财务公司金融业务预计金额是结 合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。同意上述相关议案提交公司第八届 董事会第十一次会议审议。 （同意5票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2025年1月1日至2026年4月30 日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围 合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议 案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。 （同 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-009 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 1.召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-17:00 2.出席人员：副董事长、总经理闫增军先生，董事、财务总监关颐先生， 独立董事张金林先生，董事会秘书欧阳铭志先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过价值 在线（www.ir-online.cn）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1mDBaTqGqty 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 ...

2024年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2023 年度业务 收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

2024年度监事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督 检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、公司监事会组织架构情况 2024年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。 二、公司经营情况 2024年，公司始终秉持高度的政治责任感和强烈的使命担当，积极履行职 责。公司贯彻落实集团"一个深入、三个推动、五个突破"深化改革总体思 路，准确把握通航产业发展新形势、新任务。全面筑牢安全管理防线，持续优 化战略业务布局，深入推动改革创新发展，着力提升综合保障能力，积极履行 社会责任担当，稳步推动各项业务有序开展，经营业绩持续向好。 全年公司实现营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润3.03亿元，同比增幅26.81%。报告期末公司总资产 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-012 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十一次会议决定召开 本次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.公司聘请的律师。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-006 中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 经审核，公司监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地 反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要， 对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、 合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 《2024 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1 出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已 于 2025 年 3 月 4 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、监事 ...