公司章程 中信海洋直升机股份有限公司 章程 （草案，经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 待 2024 年第二次临时股东大会审议） 2024 年 7 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党的组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | ...

Summary of the Conference Call Minutes Company Overview - The company operates in the general aviation industry, specifically focusing on helicopter operations and low-altitude economy services. It has four self-owned A1 level general airports located in Shenzhen, Tianjin, Zhanjiang, and Hainan, with runways over 600 meters [1]. Key Points and Arguments Airport Operations and Profitability - Operating a general airport independently is typically unprofitable; profitability relies on business development [2]. - The company primarily focuses on helicopter operations, with approximately 70% of its business related to offshore oil services [2]. Fleet and Aircraft Models - As of March 26, the company has a fleet of 93 helicopters, including advanced models like the S92 and AW139 [2]. - The choice of aircraft models is closely linked to operational scenarios, and the company is currently observing the eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) market, considering partnerships with mainstream manufacturers [2]. eVTOL Development and Infrastructure - The company has established multiple take-off and landing points, with a hub in Shenzhen, and is assessing the market for eVTOL infrastructure development [3]. - The company is exploring new business opportunities in the low-altitude economy, particularly in downstream services [4]. Pricing and Contracting - The pricing model for rescue and offshore oil services is based on a fixed monthly rental plus flight hours, which aligns with industry standards [5]. - The company has a significant reliance on offshore oil services, which account for 70% of its revenue, with contracts renegotiated every three to five years [6]. Role in Low-Altitude Economy - The company operates as a full-scenario, licensed operator in the low-altitude economy, providing customized services that integrate manned and unmanned flight operations [7]. - The company is well-positioned in Shenzhen, which is a demonstration zone for low-altitude economy development, benefiting from a robust drone industry cluster [9]. Regulatory Environment and Market Entry - The company emphasizes the high entry barriers for new regional operators due to stringent regulations and the need for comprehensive operational systems [8]. - The company is involved in pilot projects for unmanned aerial vehicle traffic management, with regulations expected to be announced by the Civil Aviation Administration [13]. Financial Management and Dividends - The company plans to increase its dividend payout from 26.5% in 2023, with future market management strategies being developed [10]. Future of eVTOL Operations - The company sees potential in collaborating with eVTOL manufacturers, although many are hesitant to engage in operational roles at this stage [11]. - The economic viability of eVTOL in tourism is still under evaluation, with no established cost models yet [12]. Air Traffic Management Policies - Recent policy changes have relaxed regulations for low-altitude operations, but the specifics of traffic management and navigation remain under exploration [14]. Additional Important Information - The company is actively engaging with the market and regulatory bodies to adapt to evolving conditions in the low-altitude economy and eVTOL sectors, indicating a proactive approach to future growth opportunities [4][9].

中信海洋直升机股份有限公司 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-027 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1.经2024年4月15日召开的2023年度股东大会审议通过的公司2023年度权益 分派方案为：以截至2023年12月31日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10 股派发0.817元现金红利（含税），预计分配红利63,380,420.20元。2023年度不 送股、不进行资本公积转增股本。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本775,770,137股为基 数，向全体股东每10股派0.817元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 ...

Q1 归母净利 0.84 亿元，历史 Q1 最高，低空经济 运营端核心企业，强调重要投资机遇 公司公告 2024 年一季报：1）业绩表现：24Q1 实现归母净利润 0.84 亿元，历 史 Q1 新高，同比增长 21.7%，扣非净利润 0.83 亿元，同比增长 22.8%。2）营 业收入：24Q1 实现营业收入 4.57 亿元，同比增长 13.0%。3）利润率：24Q1 公司实现毛利率 19.6%，同比提升 4.4pts；归母净利率 18.3%，同比提升 1.3pts。 4）成本费用：24Q1 公司营业成本为 3.68 亿元，同比增长 7.2%；Q1 三费率 为 7.6%，同比提升 2.2pts。销售费用率 0.4%，同比下降 0.1pct；管理费用率 6.2%，同比持平，财务费用率 0.9%，同比提升 2.4pct，主要为报告期利息收入 同比减少，汇兑收益同比减少。 我们认为：低空经济已经具备了产业发展快车道的要素条件。我们在深度报告 中提出，参考新能源、新能源汽车等产业发展的过程中，"顶层设计-产业配套 -财政补贴"是催化产业发展的重要因素，目前低空经济正面临相似的成长轨 迹。1）顶层设计：23 年 12 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-026 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 457,407,939.62 | 404,919,016.51 | | 12.9 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-025 中信海洋直升机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）2020年非公开发行股票项目 的联合保荐机构为中信证券股份有限公司（下称"中信证券"）、西南证券股份有 限公司（下称"西南证券"）。中信证券指定王玥女士、刘艳女士担任公司2020年 非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人。该项目的法定持续督导期为2021年 9月9日至2022年12月31日。由于公司募集资金尚未使用完毕，中信证券、西南证 券对此项目未尽事项继续履行持续督导义务。 2024年4月22日，公司收到中信证券出具的《关于变更中信海洋直升机股份 有限公司2020年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，由于原保荐 代表人刘艳女士工作变动，中信证券现委派吴晓光先生（简历附后）负责公司2020 年非公开发行股票项目持续督导方面的工作，继续履行保荐职责。本次保 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-024 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不 ...

消息面上，欧线集运指数早盘大涨超8%，再创上市以来新高，航运概念股逆市上涨。 近期各大船舶公司新一轮提涨运价逐步落地，进一步带动市场情绪升温。 其中，马士基宣布提涨5月欧线运费，上海至鹿特丹运价调整为1975/3800，较上周有显著提高。达飞紧 随其后，宣布自5月1日起提涨欧线运价至2200/4000，市场分析称其他船运公司也可能继续跟进。 早盘交通运输ETF（159666）逆势翻红，其成分股中信海直3连板。 交通运输ETF（159666）跟踪中证全指运输指数，其涵盖了A股市场包括物流、铁路公路、航运港口、 机场等，能够充分反映出A股运输行业上市公司的整体表现。 华创证券表示，红海扰动为市场提供额外支撑，中期全球炼厂产能东移或将推动运输航线重构，而运力 增速预计维持低位，看好成品油运景气度延续向上。集运供给格局明确，运价或呈现见底信号，未来随 着经济复苏，在运力增长相对稳定的情形下，有望释放运价弹性。干散货运输市场运力维持低速增长， 全球贸易态势有望向好。航运业全面投资机会或将至，看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周 期投资机会。 ...

近期，赫伯罗特、中远海运等多家行业巨头调升运价。A股市场航运板块从3月以来持续走强，截至4月 17日，航运指数累计上涨11.49%。 从航运上市公司近期公布的2023年年报情况来看，多家上市公司净利润显著增长，海峡股份、中远海能 2023年净利润同比增长均超120%，渤海轮渡2023年净利润同比增长超50%。 机构认为中国航运业经营状况趋好，二季度航运市场有望持续向上修复，航运业全面投资机会或将至。 交通运输ETF（159666）二级市场价格创今年以来新高，成分股中信海直涨停，盛航股份、海峡股份涨 超1%。 交通运输ETF（159666）跟踪中证全指运输指数，其涵盖了A股市场包括物流、铁路公路、航运港口、 机场等，能够充分反映出A股运输行业上市公司的整体表现。 华创证券表示，红海扰动为市场提供额外支撑，中期全球炼厂产能东移或将推动运输航线重构，而运力 增速预计维持低位，看好成品油运景气度延续向上。集运供给格局明确，运价或呈现见底信号，未来随 着经济复苏，在运力增长相对稳定的情形下，有望释放运价弹性。干散货运输市场运力维持低速增长， 全球贸易态势有望向好。航运业全面投资机会或将至，看好油轮基本面+风险资产溢价双 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUT E- 3-1 F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) -04-246 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...