特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14:30开始。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-023 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会。 5.主持人 公司董事长杨威先生。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 3.召开方式 现场投票与网络投票相结合。 4.召集人 （二）会议出席情况 1.股 ...

中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 （经公司2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-022 中信海洋直升机股份有限公司 关于获得 2024 年民航发展专项资金补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2024 年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）申请2024年民航发展专项资金补贴（2022年7 月—2023年6月）补贴。近日，公司收到2024年民航发展专项资金补贴共 28,980,000元，其中包括通用航空发展专项补贴28,900,000元，支线航空补贴 80,000元。 上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年 度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结 果为准。 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-021 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-013 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人（会计主 管人员）关颐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相 关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 775,770,137 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.817 元（含 ...

证 券 研 究 报 告 公司研究 主要财务指标 中信海直（000099）2023 年报点评 附：产业链图谱（仅作为产业链参考，不构成投资建议） 零部件：光洋股份、星源卓镁、卧龙电驱、长源东谷； 2、应用端： 3、保障维修：航新科技、海特高新 图表 2 低空经济产业链图谱 应用端 制造端 运营 载人飞行器相关 零部件 (中国战空科技工业服务有限公司 GHANG IZAN 11 2 出版社 (20) 萬豐與威 (立航智能) 《中裁科工》 NRB 光洋股份 (2 R空工业江西洪都航空工业集团有限责任: 维修 赌航通用航空股份有限公司 (法都航空) 立航科技 中航西安飞机工 (IPO中) Changxin (商络电子) (中超高飞) (规新科技) 系统支持 A，海特高新 无人机 SINYUAN 星腹中以 ETC 莱斯信息 JOUAV 0 JIUZHOU 九州 WOLONG 卧龙 成绩股份 (四川元河) 载天彩好 /川大智旺 (路龙电站) %8% 机 LEKET THE START THE COLLET THE COLLET THE COLLET THE COLLET THE COLLET THE COLLET THE ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-115 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 中信海洋直升机股份有限公司 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovanomen Be ShineWing 86 /010) 6554 7190 Donachena District. Beijin certified public accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 宙计报告 XYZH/2024SZAA4B ...

公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （孙奕捷） 2023 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董 事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极 参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实 际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-018 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 1 日（星期一）举办 2023 年度 网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1cT0WmsdQgU 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...

1 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责 地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有 效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2023年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议8次,审议通过议案23项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： | 董事会 | 召开 | 召开 | 会议 | | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 日期 | 方式 | 议案 | | 结果 | | 第七届董事 会第二十五 | 2023-1-12 | 通讯 表决 | 议题一：关于召开 2023 ...